Investorer fra Pakistan er blevet ofre for en massiv svindel ved hjælp af kryptovaluta. Landets vigtigste retshåndhævende agentur har udstedt en meddelelse til kryptoudveksling af Binance i forbindelse med fidusen, som resulterede i tab af $100 millioner dollars for pakistanere, afslørede medierapporter.
Svindlere lokker pakistanere til at investere i kryptovaluta gennem Binance
Pakistans føderale efterforskningsagentur (FIA) har afsløret et svindelnummer med kryptoinvesteringer, der angiveligt har kostet pakistanske borgere omkring 17.7 milliarder rupier (omkring 100 millioner dollars). Imran Riaz, direktør for FIA's cyberkriminalitetsfløj, har givet detaljer om sagen, fredag, at arrangørerne brugte kryptovaluta. Citeret af lokale medier meddelte Riaz:
Vi iværksatte en undersøgelse efter at have modtaget klager over et bedrageri, der involverede milliarder af rupier, der blev begået ved hjælp af ni onlineapplikationer.
Svindlerne brugte mobile apps, der tilbød pakistanske kryptoinvesteringsmuligheder, og folk sendte mellem $100 og $80,000, eller et gennemsnit på $2,000 pr. person. Investorer blev opfordret til at registrere sig hos Binance, verdens førende kryptobørs, og overføre pengene fra Binance-pungen til konti knyttet til applikationerne. Den 20. december blev myndighederne kontaktet af mange brugere, som klagede over, at omkring et dusin apps pludselig var holdt op med at virke.
"Under undersøgelsen blev det konstateret, at de svigagtige konti fra forskellige applikationer, nemlig MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, var forbundet med Binance-tegnebøger," sagde embedsmænd. Hver havde i gennemsnit 5,000 kunder. FIA har udstedt en meddelelse til Hamza Khan, identificeret som Binances repræsentant for Pakistan, og indkaldt ham til at møde personligt op den 10. januar.
"FIA Cyber Crime Sindh har udstedt mødeordre til Hamza Khan, General Manager/Growth Analyst hos Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) for at forklare hans holdning til koblingen af svigagtige onlineinvesteringsmobilapplikationer med Binance," sagde FIA, citeret. af Express Tribune og andre nyhedsmedier. "Et relevant spørgeskema er også blevet sendt til Binance Headquarters Cayman Islands og Binance US for at forklare det samme," tilføjede agenturet i en pressemeddelelse.
Myndigheder til at holde nøje øje med pakistanske kryptotransaktioner
FIA hævder, at det har identificeret 26 tegnebogsadresser hos Binance, der blev brugt til at overføre pengene. "Der er skrevet et brev til Binance Holdings Limited for at give detaljerne om disse blockchain wallet-konti samt for at debitere blokering af dem," udtalte agenturet og tilføjede, at det også havde anmodet om understøttende dokumentation og oplysninger om apps' integration med mønthandelen platform.
FIA bemærker, at Binance er den "største uregulerede virtuelle valutaudveksling", hvor pakistanere har investeret millioner af dollars, og advarer om, at i tilfælde af manglende overholdelse, kan dets cyberkriminalitetsenhed anbefale, at Pakistans statsbank (SBP) pålægger økonomiske sanktioner. Det er nu begyndt at nøje overvåge transaktioner foretaget af pakistanere på børsen.
Retshåndhævende embedsmænd henvender sig også til den populære beskedapp Telegram, da medlemmer af ordningen blev føjet til forskellige grupper, der spredte signaler om prisudsving på bitcoin. FIA sender juridiske meddelelser til indflydelsesrige på sociale medier, som har promoveret apps og taget skridt til at blokere alle bankkonti, der er knyttet til fidusen.
I december frøs Federal Investigation Agency over 1,000 bankkonti og kort brugt af kryptohandlere fra Pakistan. Køb og salg af kryptovalutaer er stadig forbudt i landet ifølge et cirkulære udstedt af SBP i april 2018. På trods af forbuddet afslørede en nylig rapport, at pakistanere har investeret $20 milliarder i kryptoaktiver. Der har været stigende opfordringer til regeringen om at regulere relaterede transaktioner.
Forventer du, at Pakistan yderligere vil begrænse kryptoinvesteringer og handel efter denne svindelsag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skat-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/