Mange krypto-entusiaster tror på stigende tendens til Bitcoin-hæveautomater vil føre til mere adoption, givet den lette adgang. Men Bloomberg rapporteret sidste år, at kryptovinteren påvirkede Bitcoin-hæveautomater.
Mens samfundet klager over virkningen af disse fald på BTC-adoption, viser en nylig hændelse, at regulatorer slog ned på en BTC ATM-operatør og dens ledere for at drage fordel af svindlere via maskinerne. Den amerikanske efterretningstjenestes taskforce for cybersvindel og hvidvaskning af penge beslaglagde over 50 kiosker i sin undersøgelse af S&P Solutions.
S&P Solutions og dets ledere bliver anklaget
Task Force for cybersvindel og hvidvaskning af penge tiltalt S&P Solutions, et bitcoin-teknologifirma, og tre ledere, Sonny Meraban, Reza Maraban og William Suriano, for at drive 50 ulicenserede kryptovaluta-kiosker i Ohio. De tiltalte har angiveligt nydt godt af krypto-svindelofre.
En anden anklage var, at firmaet misrepræsenterede arten af sin virksomhed over for statslige organer, hvilket gjorde det muligt for det at operere uden de rette licenser siden 2018.
S&P Solutions og dets ledere står over for forskellige anklager, herunder sammensværgelse og hvidvaskning af penge. En stor jury i Cuyahoga County returnerede anklagen. De mistænkte blev anholdt i sidste uge, og myndighederne ransagede deres boliger i Illinois og Florida.
Den anklagende advokat, Andrew Rogalski, udtalte, at retshåndhævende efterlignere, romansvindlere og robocallere udnyttede den ikke-eksisterende beskyttelse mod hvidvaskning af penge i firmaernes systemer til at tage penge fra brugerne.
I Rogalskis udtalelse under en pressekonference, forberedte firmaet Bitcoin-hæveautomaterne, så svindlere kunne bruge dem effektivt. Han fortalte også om processen, hvorigennem svindlerne svindlede ofrene.
Svindlerne leder målet, hovedsageligt ældre eller en anden sårbar gruppe, til at gå til Bitcoin of America-hæveautomater og lægge kontanter i maskinen for at samle BTC i en tegnebog, som svindlerne kontrollerer hemmeligt.
I et tilfælde mistede et offer $11,250 til svindlerne på en time efter at have foretaget tre transaktioner, og firmaet opkrævede et gebyr på 20 % for hver transaktion, selv når de vidste, at transaktionerne var svigagtige.
Denne seneste begivenhed beviser seneste advarsler fra FBI's Miami Field Office sidste år, at Bitcoin-hæveautomater faciliterer svindleres berygtede svindelaktiviteter, især i svineslagteri.
Flere detaljer om undersøgelsen af Bitcoin-hæveautomater
Den amerikanske efterretningstjenestes Task Force for Cybersvindel og Hvidvaskning af penge står i spidsen for efterforskningen af S&P Solution og dets ledere. Baseret på Rogalskis udtalelse har taskforcen beslaglagt op til 52 Bitcoin pengeautomater tilhørende S&P Solutions. Men flere af disse pengeautomater fungerer stadig i Ohio og andre stater.
Advokaten afslørede også, at firmaet havde op til 3.5 millioner dollars i overskud fra kioskerne i 2021. Det har været i drift siden 2018 og har angiveligt unddraget sig alle lovkrav.
Udvalgt billede fra Pexels og diagram fra Tradingview.com
Kilde: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/