Rapporter viser Alexander Vinnik, BTC-børsoperatør udleveret til USA

Der sker mange svindelnumre i kryptoindustrien, især BTC. Hvis en investor ikke er forsigtig, vil han blive ofre for cyberkriminelle, der udgiver sig for at være legitime projekter eller platforme. Nogle gange kan nogle børser løbe ind i problemer og forårsage massive tab for investorer. Dette var tilfældet med WEX, BTC-e og andre børser, der fik folk til at miste penge.

Vinnik er en russisk statsborger kendt som en BTC-e-operatør, en af ​​de første Bitcoin-udvekslinger. Børsen er forbundet med Mt. Gox's hack, den første Bitcoin-børs med et angreb på 744,408 BTC.

Der var dog ingen inddrivelse for de stjålne midler, og børsen lukkede ned i 2014. Vinnik på sin side accepterede aldrig at køre BTC-e, men sagde, at han var en stab af børsen.

Men i 2017 lukkede de amerikanske myndigheder BTC-udvekslingen og konfiskerede dens servere. Vinnik blev anholdt, mens han opholdt sig med sin familie på en strand i Grækenland. Siden hans arrestationstid har der været slæb blandt de tre lande, USA, Rusland og Frankrig. De konkurrerer om udleveringen af ​​Vinnik, som hver især indikerer forskellige beskyldninger mod ham.

En rapport fra CNN afslørede udleveringen af ​​Alexander Vinnik, en kryptobørsoperatør, til USA fra Grækenland. Krypto-udvekslingsoperatøren har været tilbageholdt i Frankrig, men hans franske advokat, Frederic Belot, afslørede hans udlevering.

Efter adskillige forsøg på at udlevere Vinnik afbrød de amerikanske myndigheder deres anmodning for nogle uger siden. Med opsigelsen af ​​anmodningen kunne Vinnik flyttes til Grækenland og derefter til USA.

I 2020 tiltalte en domstol i Californien Vinnik for anklager om flere kriminelle handlinger. Disse omfatter ransomware-svindel, computerindtrængen og hacking, distributionsringe for narkotika, identitetstyveri og korrupte offentlige embedsmænd.

Frankrig dømte Vinnik til 5 års fængsel for BTC-svindel

Frankrig lykkedes senere i 2020, da det fik Vinnik, og en fransk domstol idømte ham 5 års fængsel. Vinnik blev anklaget for hvidvaskning af penge. Men andre anklager såsom sammensværgelse, afpresning og forvrængning af automatiske dataprocessystemer blev frafaldet. Også appelretten i Paris stadfæstede fængselsstraffene.

Vinniks advokat, Belot, forklarede ikke den juridiske mekanisme, som de amerikanske myndigheder anvendte under deres udleveringsanmodning. Han nævnte dog, at hvis USA trak sin anmodning tilbage, ville dette genaktivere Grækenlands anmodning.

Lanceringen af ​​WEX, et afkom fra kryptoudveksling, fandt sted nogle måneder efter nedlukningen af ​​BTC-e. WEX havde sine handelspar og webstedsdesign meget lig BTC-e. Den havde fået adgang til brugerbasen af ​​BTC-e. Det lovede også, at det gradvist ville foretage tilbagebetalinger til BTC-udvekslingsbrugere af alle deres tab, før platformen blev lukket ned.

I løbet af sommeren 2019 stoppede WEX driften. Brugere klagede over at have problemer med tilbagetrækning. De bemærkede også, at prisen på BTC blev højere end hvad andre børser tilbød.

Derudover blev WEX CEO, Dmitri Vasiliev, gentagne gange arresteret i forskellige lande. Disse omfatter Kroatien, Italien og Polen.

Fremhævet billede fra Pixabay, diagram fra TradingView.com