Russisk statsborger anklaget for at have beslaglagt en massiv trove af Bitcoin (BTC) udleveret til USA

Den russiske statsborger, der står over for krypto-relaterede anklager i Northern District Court of California, bliver angiveligt udleveret fra Grækenland til USA.

Alexander Vinnik er kendt som operatøren af ​​BTC-e, en multimilliard-dollar cryptocurrency-børs med påståede bånd til kriminelle organisationer.

Vinnik er anklaget for at hvidvaske midler fra det berygtede hack af den nu hedengangne ​​digitale aktivbørs Mt. gox gennem forskellige børser, herunder BTC-e.

Vinnik blev anholdt i Grækenland i 2017 og udleveret til Frankrig, hvor han blev idømt fem års fængsel for hvidvaskning af penge. USA og Rusland indgav begge udleveringsanmodninger fra Grækenland, men USA får varetægtsfængslet over Vinnik baseret på den seneste udvikling.

Citerer Frédéric Bélot, Vinniks advokat i Frankrig, CNN rapporter at den anklagede allerede er ombord på et fly fra Athen, Grækenland til USA fra torsdag eftermiddag og vil have en første retsoptræden i det nordlige distrikt i Californien.

Vinnik var også med til at stifte BTC-e's efterfølger Wex, som angiveligt overrakte 450 millioner dollars af investorers kryptoaktiver til Ruslands efterretningstjeneste, Federal Security Service (FSB).

Siger daværende chef for Internal Revenue Service's Criminal Investigation (CI) Division Don Fort, da Vinnik og BTC-e blev tiltalt i 2017,

"Hr. Vinnik påstås at have begået og faciliteret en lang række forbrydelser, der går langt ud over den manglende regulering af den Bitcoin-børs, han drev. Gennem sine handlinger påstås det, at han stjal identiteter, lettede narkotikahandel og hjalp med at hvidvaske kriminelt udbytte fra syndikater rundt om i verden."

Udvekslinger som denne er ikke kun ulovlige, men de er en grobund for stjålne identitetsrefusionsbedragerier og andre former for skattesvig. Når der ikke er nogen regulering, og kriminelle efterlades ukontrolleret, er dette scenarie alt for almindeligt. Fjernelsen af ​​denne store virtuelle valutaveksling burde sende et stærkt budskab til cyberkriminelle og andre uregulerede udvekslinger over hele kloden."

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder

 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron