Midt i den seneste konkurssag indgivet af FTX Trading Ltd., ønsker amerikanske tilsynsmyndigheder at slå ned på kryptobørser, og der er rejst et gruppesøgsmål mod tidligere FTX CEO Sam Bankman-Fried (SBF) og 12 berømtheder. Dette er dog ikke FTX's og Alameda Researchs første rodeo med det amerikanske retssystem og finansielle undersøgelser. Efter at FTX blev lanceret i 2019 og efter frigivelsen af udvekslingstokenet FTT, stod FTX og Alameda over for en retssag anlagt den 2. november 2019, der anklagede virksomhederne og lederne for at deltage i hærværkspraksis og kryptomarkedsmanipulation.
Retssag i 2019 anklagede FTX og Alameda Execs for at have brudt love om afpresning og 'Aiding and Betting Price Manipulation'
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) og firmaets associerede ledere har været i søgelyset i to uger efter, at Alameda Researchs balance blev lækket og Binances administrerende direktør Changpeng Zhao (CZ) nævnte Binance dumpede alle sine FTT-tokens. Nu har FTX Trading Ltd. og mere end 130 associerede virksomheder indgivet til kapitel 11 konkursbeskyttelse og virksomhederne er pt undersøgt by myndigheder fra forskellige jurisdiktioner.
Mens efterforskere pudser deres forstørrelsesglas af og advokater forbereder deres skriftlige forsvar, er mange mennesker uvidende om, at FTX blev anklaget for afpresning, salg af uregistrerede værdipapirer og kryptomarkedsmanipulation for tre år siden. Det retssag indgivet den 2. november 2019, blev registreret af advokater for Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Retssagen anklagede FTX, AlamedaResearch, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong og Caroline Ellison om at engagere sig i at bryde love om afpresning og "medvirke til prismanipulation." Interessant nok siger retssagen, at FTX fik lov til at trives takket være "Alamedas ulicenserede over-the-counter (OTC) pengetransmissionsforretning."
Retssagen hævdede, at "racketeering-aktiviteten oversteg $150,000,000, som blev uretmæssigt tilegnet fra adskillige kryptovalutahandlere." De beviser, BMA fremhæver i retssagen, er et påstået forsøg fra Alameda på at manipulere bitcoin-futuresmarkedet, og mere specifikt Binance SAFU-futuresmarkedet.
Ifølge BMA blev der den 15. september 2019 dumpet 255 bitcoins på BTC futuresmarkedet i et "to-minutters tidsinterval." BMA hævder endvidere, at SBF ændrede sin bopælsplacering på onlineprofiler fra Berkeley Californien til Hong Kong efter hændelsen den 15. september 2019 fandt sted. Retssagen beskylder også FTX og Alameda Research for at være en enestående enhed snarere end to separate virksomheder.
"Som det blev indrømmet af tiltalte Bankman-Fried, blev tiltalte Alameda hemmeligholdt af [de] tiltalte, og hver af dem, fra dets undfangelse den 20. november 2017, og indtil 2018, efter at de tiltalte og hver af dem havde lavet en forretningsbeslutning om at udvide og [den] forretningsbeslutning om at udvide og forbedre deres automatiserede OTC-forretning for bitcoin og andre kryptovalutaer," står der i sagsanlægget.
Retssag siger, at Binance CEO CZ var opmærksom på hændelsen i september 2019
Rettens indgivelse antyder også, at den administrerende direktør for Binance, Changpeng Zhao (CZ), var opmærksom på futureshandelen den 15. september 2019, som BMA kaldte "ulovlig prismanipulation." Filen deler en række tweets, som CZ lavede, da hændelsen skete i september 2019, og en række krypto-tilhængere mener, at det var den begivenhed, der skabte det første onde blod mellem FTX- og Binance-direktører.
Men den 15. september 2019 tweetede CZ, at han chattede med "klienten", og han sagde, at det var en ulykke på grund af en dårlig parameter på deres side. Binance-direktøren nævnte, at det var "ikke med vilje", og det var "alt godt nu." Retssagen viser også, at Alameda Research var med på listen over tophandlere på kryptoderivatbørsen Bitmex.
Desuden anklagede BMA's retssag Alameda for regelmæssigt at bruge og skifte flere handelskonti. I 2019 indikerede Bitmex's trader leaderboard, at Alameda's BTC handler svarede til $154 millioner, og det var den tredjebedste trader målt efter teoretisk volumen på ranglisten.
Retssagen anklagede SBF, FTX, Alameda og tilknyttede ledere for ulicenseret pengeoverførsel, pengeafpresning, salg af uregistrerede værdipapirer, elektronisk bedrageri, kursmanipulation og "mindst to handlinger med mellemstatslig transport af stjålet ejendom." BMA's advokater sagde, at hver af de tiltalte var "ansvarlige, solidarisk" og i "beløbet på det tredobbelte af BMA's tab, hvilket er $41,189,266.80."
Ansøgningen konkluderer, at BMA "er berettiget til strafbar erstatning på et beløb på $150,000,000." Efter at ansøgningen blev registreret den 2. november 2019, blev der angiveligt udstedt en stævning til FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research og SBF den 5. november. Dengang FTX Execs nægtede en stævning fandt sted. På trods af alle beskyldningerne mod FTX, Alameda og dets tilknyttede ledere varede sagen ikke ret længe.
Sag mod FTX og Alameda Execs afsluttes hurtigt med fordomme og ved frivillig afskedigelse
Senest den 16. december 2019 blev en meddelelse om frivillig afskedigelse indgivet til retten, og sagen blev afsluttet med fordomme. SBF havde Tweetet om, at sagen blev afvist på sociale medier, og den tidligere FTX-chefs tweet førte til en blogindlæg med titlen "generationssagen" om afvisningen af søgsmålet. Blogindlægget hævder, at ledere ikke blev serveret, og at en "klage skrevet af en advokat mod Alameda har cirkuleret på internettet."
Blogindlægget hævdede på det tidspunkt, at "gener-søgsmålet" var en joke skabt af en "trold", og at sagen gav ingen beviser for at støtte sagen. "Den generende dragt er fyldt med latterlige unøjagtigheder, herunder at tage fejl af hele Alamedas forretningsmodel," insisterer blogindlæggets forfatter. Blogindlæggets forfatter tilføjer yderligere:
Trolden har ingen beviser for nogen forseelse, og vil ikke opdage nogen yderligere - fordi der ikke var nogen forseelse at opdage beviser for. I stedet forsøger han at citere analysen af sh**postede konspirationsteorier på Twitter ud fra et desperat forsøg på at fortolke en slags trop.
FTX var meget mindre, da retssagen blev anlagt og blev ikke den 32 milliarder dollars gigant indtil to år senere. BMA-sagen fik meget lidt mediebevågenhed sammenlignet med, hvad FTX og dets relaterede virksomheder ser i dag. Blogindlægget delt af SBF den 3. november 2019 afslutter med at insistere på, at "Alameda eller nogen af de andre navngivne tiltalte nogensinde har manipuleret markedet for bitcoin eller andre kryptovalutaer."
Ligesom et utal af teorier, der er rapporteret om i løbet af de sidste par år, blev BMA-retssagen trukket på skuldrene som en "konspirationsteori", og SBF blev en af kryptos største influencers og var sammenlignet til finansmoguler som JP Morgan et par uger før hans børs kollapsede.
Hvad synes du om sagsanlægget mod FTX, Alameda og SBF tilbage i november 2019? Fortæl os dine tanker om dette emne i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/