Securities and Exchange Commission (SEC) købte anklager mod fem medlemmer af en krypto-Ponzi-ordning - Trade Coin Club, der svindlede over 100,000 investorer verden over for 82,000 BTC til en værdi af $295 millioner på det tidspunkt, ifølge til en pressemeddelelse den 4. november SEC.
Trade Coin Club er et kryptopyramideskema, der er udformet som et marketingprogram på flere niveauer, der fungerede fra 2016 til 2018 og lovede overskud fra en ikke-eksisterende robot til handel med kryptoaktiver.
På pressetidspunktet kommer værdien af den stjålne Bitcoin op på omkring 1.7 milliarder dollars, hvilket rangerer den som en af de største Alle tiders Ponzi-skemaer.
Blandt de retsforfulgte inkluderer Douver Torres Braga, der oprettede og styrede Trade Coin Club, og profiterede på mindst 55 millioner dollars i bitcoin, sammen med initiativtagerne til ordningen, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor og Jonathan Tereault, som modtog 1.4 millioner dollars, 2.6 millioner dollars. , og $625,000, henholdsvis.
Crypto Ponzi ordning
Ifølge SEC narrede Trade Coin Club investorer til at tro, at de vil tjene 0.35 procent minimumsoverskud dagligt fra robotter til handel med kryptoaktiver ved at foretage millioner af mikrotransaktioner i sekundet. Braga stak investormidler i lommen til sit eget personlige brug og til at betale platformens promotorer.
Klubben betalte hævninger fra investorindskud i stedet for overskud genereret fra crypto aktiv handel bot aktiviteter som lovet af The Trade Coin Club.
SEC retsforfølger medlemmerne af klubben for overtrædelse af antisvig og værdipapirregistreringsbestemmelser, værdipapirer og mægler-forhandlerregistreringsbestemmelser. I mellemtiden søger SEC også økonomisk kompensation fra medlemmerne.
SEC hævder, at det i øjeblikket lancerer en undersøgelse med blockchain-sporing og analytiske værktøjer for at bringe dem, der begår værdipapirsvindel, for retten.
Regeringen udsendte også en advarsel til investorer og bad dem om at afstå fra at investere i aktiver ved at identificere røde flag, herunder løfter om høje investeringsafkast, ulicenserede eller uregistrerede sælgere, afbildninger af skyrockende investeringskontoværdier og falske udtalelser.
Kilde: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/