US Securities and Exchange Commission (SEC) har indgivet en nødsag mod den Miami-baserede investeringsrådgiver Bkcoin og en af dens principper, Kevin Kang. "De tiltalte ignorerede strukturen af fondene, blandede investoraktiver og brugte mere end 3.6 millioner dollars til at foretage Ponzi-lignende betalinger til fondsinvestorer," hævdede SEC.
SEC's 'Nødaktion' mod Bkcoin, Kevin Kang
US Securities and Exchange Commission (SEC) meddelte mandag, at de har indgivet en "nødsag" mod Miami investeringsrådgiver Bkcoin og en af dets hovedmænd, Kevin Kang, "for at orkestrere en 100 millioner dollars kryptosvindelordning." Værdipapirtilsynsmyndigheden forklarede, at "den med succes opnåede en fastfrysning af aktiver, udnævnelse af en modtager og anden nødhjælp" mod Bkcoin og Kang.
SEC detaljerede, at fra mindst oktober 2018 til september 2022 rejste Bkcoin cirka 100 millioner dollars fra mindst 55 investorer for at investere i kryptoaktiver. "Bkcoin og Kang forsikrede investorer om, at deres penge primært ville blive brugt til at handle kryptoaktiver og repræsenterede, at Bkcoin ville generere afkast til investorer gennem separat forvaltede konti og fem private fonde," siger værdipapirtilsynsmyndigheden og tilføjer:
De tiltalte ignorerede strukturen af fondene, blandede investoraktiver og brugte mere end 3.6 millioner dollars til at foretage Ponzi-lignende betalinger til fondsinvestorer.
Klagen hævder, at Kang blandt andet tilegnede sig mindst 371,000 $ af investorpenge til at betale for ferier, billetter til sportsbegivenheder og en lejlighed i New York City. Ydermere, "Kang forsøgte at skjule den uautoriserede brug af investorpenge ved at levere ændrede dokumenter med oppustede bankkontosaldi til tredjepartsadministratoren for visse af midlerne," sagde SEC yderligere.
Desuden har Bkcoin angiveligt lavet væsentlige urigtige fremstillinger til nogle investorer ved falsk at hævde, at enten virksomheden eller en af dens fonde havde modtaget en revisionserklæring fra en "top fire revisor." Men hverken Bkcoin eller nogen af dets fonde modtog faktisk en revisionserklæring på noget tidspunkt.
Værdipapirregulatoren hævdede, at Bkcoin og Kang "overtrådte antisvigbestemmelserne i de føderale værdipapirlove." SEC søger permanente påbud mod begge tiltalte, såvel som disgorgement, forhåndsvurderingsrenter og en civil straf. Derudover opfordrer klagen til en officer og direktør bar og adfærdsbaseret påbud mod Kang.
Hvad synes du om denne sag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/