SEC siger, at Do Kwon hvidvaskede over 10,000 Bitcoin fra Terra og Luna Foundation Guard (LFG)

SEC anklager Kwon for at omdirigere 10 enheder Bitcoin fra Terra.

Securities and Exchange Commission (SEC) har hævdet, at Terra medstifter Do Kwon og TerraForm Labs (TFL) var involveret i hvidvaskning af penge efter økosystemets kollaps i maj 2022.

SEC's klage mod Kwon

SEC gjorde dette kendt i en klage på 55 sider indgivet til Southern District Court i New York, hvori det fremgår, at de tiltalte hvidvaskede mere end $100 millioner Bitcoins. 

SEC citerede en transaktion, som så Kwon og TFL flytter over 10K Bitcoin fra Luna Foundation Guard (LFG) og Terra til en kold tegnebog. Midlerne blev senere overført til en schweizisk bankkonto og konverteret til fiat. Securities and Exchange Commission hævder, at de tiltalte har trukket over $100 millioner fra den unavngivne schweiziske finansinstitution siden maj 2022 ved hjælp af denne proces.

"På periodisk basis siden maj 2022 har TFL og Kwon overført - og fortsat med at overføre - Bitcoin fra [LFG og TerraForm platform] til en finansiel institution baseret i Schweiz og har konverteret Bitcoin til kontanter. Mellem juni 2022 og datoen for denne klage er over $100 millioner i fiat blevet trukket fra den schweiziske konto." det bemærkede. 

Desuden hævdede SEC også, at de tiltalte vildledte investorer ved kunstigt at genoprette dollar-bindingen af ​​dens algoritmiske stablecoin, TerraUSD (UST). Ifølge SEC bad de tiltalte en tredjepart om at erhverve enorme mængder UST for at holde stablecoins pris knyttet til dollaren. 

"Hvis UST's pris falder til under dets 'tilknyttede' $1.00 og ikke hurtigt bliver gendannet af algoritmen, ville det betyde undergang for hele Terraform-økosystemet, givet at UST og LUNA ikke havde nogen reserve af aktiver eller anden opbakning." SEC's klage læst. 

SEC Officielt ladet Kwon

- Annonce -

Udviklingen kommer dagen efter SEC sigtede Kwon og TFL for bedrageri og gennemføre uregistrerede værdipapirudbud. SEC bemærkede, at adskillige kryptoaktiver involveret i Terra-økosystemet, herunder UST, LUNA og MIR, er værdipapirer, der falder ind under dets lovgivningsmæssige område.

I mellemtiden, efter sammenbruddet af Terra-økosystemet, er Kwons opholdssted stadig ukendt. Siden Sydkoreanske myndigheder udstedte en arrestordre på Kwon, retshåndhævende agenter globalt mangler endnu at pågribe ham.

- Annonce -