US Securities and Exchange Commission (SEC) har annonceret anklager om insiderhandel mod en tidligere Coinbase-manager, som er blevet anholdt og også står over for kriminelle anklager. Tilsynsmyndigheden har identificeret ni krypto-tokens som værdipapirer i klagen. Den amerikanske advokat Damian Williams siger, at det er "den første insiderhandel nogensinde, der involverer kryptovalutamarkeder."
SEC anklager tidligere Coinbase Manager, hans bror og en ven - 9 kryptotokens identificeret som værdipapirer
US Securities and Exchange Commission (SEC) annoncerede torsdag "anklager om insiderhandel mod en tidligere Coinbase-produktchef, hans bror og hans ven."
SEC udtalte: "Mens Ishan Wahi var ansat hos Coinbase, hjalp han med at koordinere platformens offentlige noteringsmeddelelser, der inkluderede, hvilke kryptoaktiver eller tokens, der ville blive gjort tilgængelige for handel." Regulatoren tilføjede, at fra mindst juni 2021 til april 2022:
I strid med sine pligter tippede Ishan gentagne gange timingen og indholdet af kommende noteringer til sin bror, Nikhil Wahi, og hans ven, Sameer Ramani.
"Nikhil Wahi og Ramani købte angiveligt mindst 25 kryptoaktiver, hvoraf mindst ni var værdipapirer, og derefter typisk solgt dem kort efter annonceringerne for en fortjeneste. Den langvarige insiderhandelsordning genererede ulovlige overskud på i alt mere end 1.1 millioner dollars,” bemærkede SEC.
De ni kryptoaktive værdipapirer, der er nævnt i SEC-klage er AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX og KROM.
Værdipapirvagten anklagede Ishan Wahi, Nikhil Wahi og Ramani for at "overtræde antisvigbestemmelserne i værdipapirlovene." Tilsynsmyndigheden søger "permanent påbudsfritagelse, disgorgement med forhåndsvurderingsrenter og civile sanktioner."
Kriminelle anklager
I en sideløbende handling annoncerede den amerikanske attorney's Office for Southern District of New York også anklager mod alle tre personer torsdag.
Ifølge en meddelelse udsendt af Department of Justice (DOJ) er de tre sigtet "i forbindelse med en ordning for at begå insiderhandel med cryptocurrency-aktiver ved at bruge fortrolige Coinbase-oplysninger om, hvilke kryptoaktiver, der var planlagt til at blive noteret på Coinbase's børser."
Ishan Wahi og Nikhil Wahi blev anholdt torsdag morgen i Seattle, Washington. Sameer Ramani er dog fortsat på fri fod.
Den amerikanske advokat Damian Williams kommenterede:
I sidste måned annoncerede jeg den første insiderhandelssag, der involverer NFT'er, og i dag annoncerer jeg den første insiderhandelssag, der involverer kryptovalutamarkeder.
FBIs assisterende direktør Michael J. Driscoll sagde: "De tiltalte foretog ulovlige handler med mindst 25 forskellige kryptoaktiver og realiserede dårligt opnåede gevinster på i alt cirka 1.5 millioner dollars."
Alle tre personer er anklaget for "to tilfælde af sammensværgelse af ledningssvindel og to tilfælde af ledningssvindel, som hver især har en maksimal straf på 20 år," bemærkede DOJ.
Justitsministeriet annoncerede den første insiderhandel nogensinde, der involverede ikke-fungible tokens (NFT'er) i juni. Den tiltalte brugte angiveligt NFT-platformen Openseas fortrolige information om, hvilke produkter der skulle vises på dens hjemmeside "til hemmeligt at købe snesevis af NFT'er kort før de blev præsenteret," DOJ detaljeret.
Hvad synes du om denne krypto-insiderhandelssag, der involverer en tidligere Coinbase-manager? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/