Finansielle myndigheder i Kasakhstan har målrettet mindst fem online platforme, der udveksler kryptovalutaer uden for loven. Dokumenter, computerudstyr og cryptocurrency-punge er blevet beslaglagt under ransagninger i den nordlige del af landet.
Kasakhstans finansielle vagthund går efter ulicenserede kryptoudvekslingstjenester
Det Finansielle Overvågningsagentur (FMA) i Republikken Kasakhstan har afmonteret en gruppe involveret i ulovlig udveksling af kryptovalutaer. Dets medlemmer organiserede handelen gennem flere websteder såsom kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz og kz-exchange.com.
Som en del af operationen i Kostanay-regionen blev der foretaget søgninger på seks steder, hvor der blev beslaglagt genstande, der inkriminerede operatørerne af platformene, sagde vagthunden i en pressemeddelelse. Dets ansatte konfiskerede en række bærbare computere, mobiltelefoner og flash-hukommelsessticks samt bank- og regnskabsdokumenter.
Myndigheden hævdede, at arrangørerne af online-vekslerne havde modtaget "særlig store" indtægter fra deres virksomhed uden at angive beløbet. Det afslørede heller ikke, hvor mange personer der var i gruppen eller deres identiteter.
Efterforskere var i stand til at fastslå, at de havde to kryptopunge hos Binance, verdens største kryptobørs, med en samlet saldo på $6,000 i digitale aktiver. Adgang til disse tegnebøger er midlertidigt begrænset, bemærkede FMA. Mere end $200,000 værdi af mønter blev fundet i tegnebøger med andre børser.
En forundersøgelse er i gang, ifølge meddelelsen. Financial Monitoring Agency mindede også om, at disse typer aktiviteter kun er tilladt under Astana International Financial Centers særlige juridiske ordning (AIFC).
Kasakhstans regering har taget skridt til regulere landets kryptomarked, som har været i vækst, siden den centralasiatiske nation blev et bitcoin-mine-hotspot efter Kinas undertrykkelse af industrien i 2021.
For at drive en udvekslingsplatform lovligt, skal kryptovirksomheder opnå regulatorisk godkendelse og registrere sig hos Kasakhstans finansielle hub. I oktober 2022 var Binance licens som udbyder af kryptoudveksling og depottjenester. Tidligere samme måned var det aftalt at dele information om krypto-relateret kriminalitet med myndighederne i Nur-Sultan.
Tror du, at Kasakhstan vil fortsætte med at slå ned på ulicenseret kryptohandel? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/