Sydafrika tilføjet til FATF 'grå liste' på trods af betegnelse af krypto som et finansielt produkt

I et skridt, der blev set som et stort tilbageslag for Sydafrika, annoncerede den internationale finansielle vagthund, Financial Action Task Force, den 24. februar, at den havde føjet landet til sin "grå liste". At blive grålistet af den finansielle vagthund gør det potentielt svært for Sydafrika at få lån fra udenlandske banker.

Et tilbageslag for Sydafrika

Den globale vagthund for økonomisk kriminalitet, Financial Action Task Force (FATF), har tilføjet Sydafrika til sin grå liste, som er en gruppe af lande, der er "forpligtet til hurtigt at løse de identificerede strategiske mangler inden for aftalte tidsrammer." Ifølge en rapport er optagelsen af Sydafrika på FATF's såkaldte grå liste et stort omdømmet tilbageslag for landet, som har været ivrig efter at undgå at blive tilføjet til listen.

As rapporteret af Bitcoin.com News, en sydafrikansk finansiel industriregulator udpegede krypto som et finansielt produkt, efter at FATF angiveligt udtrykte sine bekymringer over manglen på regulering af sådanne aktiver. På det tidspunkt foreslog nogle kommentatorer, at dette skridt ville hjælpe Sydafrika med at undgå at blive grålistet.

Men i sin 24. feb erklæring, har den sydafrikanske reservebank (SARB) tilsyneladende erkendt, at landet ikke har gjort nok for at undgå at blive grålistet. Banken lovede ikke desto mindre at "styrke sit tilsyn og yderligere forbedre afskrækkende virkning og proportionalitet af udstedte administrative sanktioner."

Potentiel indvirkning på kapitalstrømmen

SARB tilføjede, at banker og andre finansielle institutioner også har en rolle at spille for at løse de mangler, som FATF har identificeret.

"SARB forventer, at banker og andre finansielle institutioner inden for sit ansvarsområde fuldt ud overholder alle deres forpligtelser og anvender en høj standard for tilsyn, som er nødvendig for at beskytte og beskytte det finansielle systems integritet. Disse handlinger, når de kombineres med foranstaltninger og handlinger iværksat af retshåndhævelse og andre myndigheder i Sydafrika, tjener til at opnå et effektivt AML/CFT/CPF-system,” sagde centralbanken.

Ifølge en Reuters indberette, at være på FATF's grå liste kan potentielt gøre det svært for Sydafrika at sikre lån fra udenlandske banker, der er forstyrret af vagthundens træk. Rapporten citerer også et dokument fra Den Internationale Valutafond fra 2021, som antydede, at lande på denne liste nogle gange vil se kapitalstrømmen til deres respektive økonomier blive forstyrret.

Registrer din e-mail her for at få en ugentlig opdatering om afrikanske nyheder sendt til din indbakke:

Hvad er dine tanker om denne historie? Fortæl os, hvad du synes i kommentarfeltet nedenfor.

Terence Zimwara

Terence Zimwara er en Zimbabwe prisvindende journalist, forfatter og forfatter. Han har skrevet meget om de økonomiske problemer i nogle afrikanske lande, samt hvordan digitale valutaer kan give afrikanere en flugtvej.