- Sydkoreanske anklagere er mistænksomme over for ulovlig handel med valuta
- Vagthunde er i stærk tvivl om hvidvaskning af penge og ulovlig valutahandel
- FSS går frontalt mod de to långivere.
Hvidvaskning af penge eller ulovlige valutatransaktioner?
Et andet tilfælde af hvidvaskning af penge fra kryptospekulanter kommer direkte fra hjertet af South Korean økonomiske grunde. South Korean Anklagere er meget mistænksomme over for udenlandske pengeoverførsler på over 2 billioner koreanske won, dvs. cirka 1.5 milliarder USD i landets bank.
Efter at have modtaget et relevant sæt data vedrørende hvidvaskning af penge fra Financial Supervisory Services (FSS), er Seoul Central District Anklagemyndighed klar til at undersøge det samme. Efterforskere undersøger valutatransaktioner til en værdi af 1.3 billioner vundet i Shinhan Bank og de resterende 800 billioner vundet i Woori Bank. Desuden behandles en del af disse transaktioner i Kina, som rapporten antyder.
FSS-undersøgelser på rulle
FSS identificerede også et par virksomheder, der kan være involveret i transaktionerne som ulovlige overskudsmarginandele ved hjælp af Kimchi Premium bitcoin. Kimchi Premium beskriver den præmie, som Bitcoin og andre kryptovalutaer handler med Sydkorea over andre globale markeder, da udenlandske investorer har forbud mod at handle lokalt på kryptovalutamarkedet.
Efterforskerne og anklagerne undersøger de to långivere, der kan have overtrådt nogen love, for at foretage handel med udenlandsk valuta eller hvidvaskning af penge. Der er en mistanke fra netbrugerne om, at Terraform Labs kan være indirekte involveret i processen.
Ved at gå videre advarede Woori FSS om mistænkelig handelsaktivitet på en konto fra et af deres salgskontorer. Handelsvolumen var enorm og involverede forskellige virksomhedskonti som rapporteret af Woori.
konklusioner
Tidligere i år idømte FSS HANA bank fra Sydkorea en bøde på 50 Million won for overtrædelse af reglerne. Dette skete, da Hanas afdeling i Seoul ikke kunne spore mistænkelig valuta på 200 milliarder vundne. Ser man på intensiteten og fortroligheden af sagen, nægtede embedsmændene fra de to långiverbanker at have givet nogen detaljer. De sagde yderligere, at FSS vil have fuldstændigt samarbejde fra vores side, men medierne må vente, indtil FSS afslutter undersøgelsen og deler resultaterne.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/