Et føderalt reguleringsagentur, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), har påstået en global råvarepulje i udenlandsk valuta og en sydafrikansk statsborger i svindel og registreringsovertrædelser til en værdi af omkring 2 milliarder dollars i BTC.
En pressemeddelelse offentliggjort torsdag oplyste, at CFTC udstedte en civil håndhævelsessag mod Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) og Cornelius Johannes Steynberg for den amerikanske distriktsdomstol i det vestlige distrikt i Texas.
Den amerikanske regulator har hævdet, at Steynberg, som er ansvarlig for MTI, var involveret i en international svigagtig multilevel marketing-ordning i perioden mellem maj 2018 og marts 2021.
Sydafrikaneren anmodede om den bedste kryptovaluta fra enkeltpersoner via sociale medier og forskellige websteder for at deltage i en råvarepulje, som MTI opererer i. Kvalificerede kontraktdeltagere (ECP'er) må ikke være investorer, sagde regulatoren.
Inden for ovennævnte periode modtog Steynberg efterfølgende minimum 29,421 BTC, værdisat til mere end $1.73 milliarder på det tidspunkt. Fra dagens Bitcoin-pris er den omkring $598 millioner værd. Alene USA tegner sig for omkring 23,000 deltagere. CFTC var dog ikke registreret af MTI.
På den anden side mener regulatoren, at sagen er den største svigagtige ordning, der involverer Bitcoin opkrævet i enhver CFTC-sag. Kristin Johnson, CFTC-kommissær, sagde i en separat pressemeddelelse, at sagsøgte misbrugte puljemidler i stedet for at handle forex som repræsenteret og misrepræsenterede deres handel og præstationer. Derudover leverede det fiktive kontoudtog samt oprettede en fiktiv mægler, hvor handel fandt sted, og drev generelt puljen som en Ponzi-ordning.
Med andre ord, fra nu af er Steynberg eksil fra sydafrikanske retshåndhævere, men blev for nylig fanget på en arrestordre fra INTERPOL i Brasilien.
CFTC ønsker at give fuld restitution til civile monetære sanktioner, permanent registrering, ophævelse af dårligt opnåede gevinster, handelsforbud og bedragede investorer mod fremtidige overtrædelser af Commodity Exchange Act og CFTC-forordninger, ifølge en erklæring fra pressemeddelelsen.
Den føderale tilsynsmyndighed, der advarede offeret, sagde, at der er chancer for, at de ikke ville modtage deres midler tilbage, da sagsøgte til tilbagebetaling måske ikke har nok midler eller aktiver.
LÆS OGSÅ: Skal kryptoinvestorer passe på, da Voyager Digital suspenderer driften?
Andrew er en blockchain-udvikler, der udviklede sin interesse for kryptovalutaer, mens han blev færdiguddannet. Han er en skarp observatør af detaljer og deler sin passion for at skrive sammen med at være udvikler. Hans backend-viden om blockchain hjælper ham med at give sit forfatterskab et unikt perspektiv
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/