Spor mig, hvis du kan, eller hvordan man sporer en Bitcoin-transaktion

Myten om, at Bitcoin er anonym og dermed perfekt til enhver kriminel aktivitet, er blevet aflivet ved mange lejligheder. Bitcoin er ikke den bedste til nogen ulovlige aktiviteter på grund af nogle af dens kerneegenskaber.

Da Bitcoin er offentlig, permanent og sporbar, ville denne kryptovaluta ikke være ideel, hvis nogen kriminelle eller hackere ønsker at komme rundt i systemet.

Egenskaber ved Bitcoin, der gør det sporbart

Som nævnt i indledningen er Bitcoins blockchain blandt andet offentlig, permanent og sporbar. Disse egenskaber er også grunde til, at der findes on-chain analyse- eller retsmedicinske firmaer. Virksomheder som CipherTrace eller Chainalysis er blot nogle få eksempler på enheder, der bruger disse egenskaber ved Bitcoin til at spore Bitcoin-brugernes aktiviteter. Det kan let vurderes, at regeringer i fremtiden vil arbejde meget tæt sammen med disse virksomheder, ikke kun for at spore og spore kriminelle, men også for at beskatte deres borgere på deres Bitcoin-overskud.

I denne meget korte og meget enkle artikel vil vi se på, hvordan de kan gøre det takket være kun to værktøjer. Desuden skal brugerne have det faktum for øje, at disse to værktøjer er gratis og offentlige, hvilket betyder, at det er sandsynligt, at virksomheder som CipherTrace eller Chainalysis eller regeringer som sådan vil have adgang til mere sofistikerede og komplekse værktøjer til at hjælpe dem selv mere.

Følg mig, hvis du kan

Et af de første værktøjer, disse virksomheder, eller nogen andre, kan bruge, er blockchain.com. Dens opdagelsesrejsende viser hele historien om transaktioner med utallige oplysninger forbundet med dem. Her kan brugerne blot finde alle transaktioner, der er sket, såvel som ubekræftede transaktioner, hvis de ønsker at tjekke, om deres nyligt afsendte/forventede transaktioner bliver behandlet.

Billedet viser formentlig et af de bedste eksempler på transaktioner til efterforskning i kæden. Det er transaktionen forbundet med Binance-hacket i 2019, hvor mere end 7000 BTC blev forfalsket. Og takket være kriminaltekniske undersøgelser, kan vi se, hvordan de bevægede sig, hvor de skulle hen, eller hvilke tegnebøger, der modtog dem.

Til det er det andet værktøj nødvendigt. Oxt.me er en sporingsplatform, der ikke kun gemmer al den væsentlige information om Bitcoin-transaktioner, men også hjælper med at visualisere dem på en ret simpel måde.

- Annonce -

Billedet ovenfor viser den samme transaktion, som blev vist på billedet ovenfor, men med nogle af detaljerne forbundet med den. Denne har information som input og output, der viser, om transaktionerne for eksempel er flyttet til en anonym tegnebog eller en børs. Den har også anmærkninger, hvor du i dette tilfælde kan finde en note "Binance heist."

Hvad der dog er mere spændende er værktøjssektionen, som indeholder den nævnte mulighed for visualisering af strømmen af ​​transaktioner. Herigennem kan du faktisk se, hvordan bitcoins er blevet flyttet rundt og kan udforske det mere. I dette givne eksempel markerer de orange farver meget store transaktioner (ikke alle, kun nogle), for at skildre, hvor nemt det faktisk er at spore, hvad der foregår i kæden.

Mens transaktionerne startede midt i den store cirkel, kan du tydeligt se, hvordan hackeren langsomt forsøgte at flytte midlerne rundt. Ved nærmere kig eller mere dybdegående analyse kan enhver se, hvor meget hver transaktion var værd, fra hvilken adresse den blev sendt, og hvilken adresse modtog den.

Det kan selvfølgelig være lidt trættende at prøve at se, hvordan hver transaktion flyttede sig, og hvad hackeren gjorde med den, men disse virksomheder har som regel værktøjerne til at gøre sporingen automatisk eller automatisk fremhæve en transaktion, der bare ikke virker rigtig.

Desuden, hvis transaktionen på noget tidspunkt når en KYCed-adresse, hvilket betyder en adresse, hvis ejer er kendt og verificeret, kan han eller hun komme i problemer virkelig hurtigt, da det kan vække mistanke. Det er blandt andet en af ​​grundene til, at du ikke skal KYC nogen af ​​dine tegnebøger med bitcoins eller satoshis, hvis det er muligt.

Bitcoin Mixer som et anti-sporingsværktøj

For at gøre det lidt sværere for disse virksomheder at snuske rundt, findes der løsninger som fx bitcoin-mixere eller bitcoin-tumblere. Og selvom det kan lyde som om møntblandingstjenester tillader hackere at slippe af sted med deres forbrydelser, er dette langt fra sandheden. Sandheden er, at bitcoin blender muliggør økonomisk privatliv på bitcoin blockchain.

Betalingsbeskyttelse er en nøglekomponent i økonomisk sikkerhed og personlig autonomi. Nogle mennesker ønsker måske ikke, at andre, såsom arbejdsgivere, annoncører eller regeringen, skal kunne se deres økonomiske aktiviteter. Betalingsbeskyttelse hjælper dem med at beskytte deres ret til økonomisk autonomi og frihed uden frygt for overvågning eller diskrimination.

Betalingsbeskyttelse er også vigtig for handlende, virksomheder og andre virksomheder, der behandler betalinger. De har en moralsk og juridisk forpligtelse til at holde deres kunders private oplysninger private og sikre.

Især med værktøjer som oxt.me eller blockchain.com kan brugere ofte blive spioneret på, når de først har KYC deres bitcoins. Men hvis de værdsætter deres privatliv, ville de gøre alt i deres magt for at sikre, at deres tegnebøger ikke er knyttet til deres identiteter. Hvis dette er tilfældet, ville virksomheder som CipherTrace eller Chainalysis have meget svært ved at finde ud af, hvem der står bag visse tegnebøger.

Konklusion

Nogle af egenskaberne ved Bitcoin gør det virkelig nemt at spore alle de bevægelser, der sker på kæden. Det er sådan, Bitcoin blev designet, hvilket betyder, at dette var som standard. Men at sætte de rigtige identiteter til tegnebøgerne er noget, som folk begyndte at gøre på grund af regler eller misinformation. Dette kan simpelthen føre til tab af privatliv på kæden.

- Annonce -