Det britiske hovedstadspoliti arresterede omkring 100 cyberkriminelle involveret i en verdensomspændende 'bank spoofing'-svindel på 50 millioner pund torsdag den 24. november. Svindlerne blev identificeret ved at spore bitcoin-registre, som blev brugt til at betale for iSpoofs tjenester, hvilket tillod Cyber Crime Unit at indsnævre mistænkte.
Ifølge en pressemeddelelse af storbypolitiet er mere end 200,000 potentielle ofre i Storbritannien blevet direkte målrettet gennem bedrageriwebstedet iSpoof. Det massive bedrageri blev udført på iSpoof, en international one-stop spoofing-butik, som hovedstadspolitiet nu har taget ned. iSpoof blev demonteret efter at have tjent svindlere over £3.2 millioner ($3.9 millioner), ifølge en London politierklæring.
iSpoof fidusen
Ifølge Metropolitan Police er mere end 200,000 potentielle ofre blevet direkte målrettet gennem bedrageriwebstedet iSpoof. Svindlerne kontaktede kryptobrugere, udgiver sig som repræsentanter for banker, herunder Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide og TSB. På et tidspunkt blev næsten 20 personer hvert minut af dagen kontaktet af svindlere, der gemte sig bag falske identiteter ved at bruge siden.
"iSpoof gjorde det muligt for kriminelle at fremstå, som om de ringede fra banker, skattekontorer og andre officielle organer, mens de forsøgte at bedrage ofre. Ofrene menes at have tabt titusindvis af millioner pund, mens dem bag siden tjente næsten 3.2 millioner pund på en 20 måneders periode." Met Police rapporterede.
UK Metropolitan Police genopfinder efterforskningen af svindel
Efterforskningen af iSpoof-forbrydelsen var lige så utraditionel som svindelen. Undersøgelsen blev udført af Scotland Yard's Enheden for cyberkriminalitet via tværnationalt samarbejde, herunder myndigheder i USA og Ukraine, for at nedlægge siden i denne uge. I en 20-måneders periode hævder Met-politiet, at operationen indbragte forbryderne næsten 3.2 millioner pund (3.9 millioner dollars). Cyber Crime Unit begyndte at efterforske iSpoof i juni 2021 og var i stand til at spore bitcoin-registreringer. Med næsten 60,000 brugere på iSpoof indsnævrede efterforskningsholdet mistænkte til britiske brugere, der brugte bitcoin til en værdi af mindst £100 på siden.
I en tale om undersøgelsen sagde kommissær Sir Mark Rowley: "Organiserede kriminelles udnyttelse af teknologi er en af de største udfordringer for retshåndhævelse i det 21. århundrede."
"Sammen med støtte fra partnere på tværs af britisk politi og internationalt genopfinder vi måden, hvorpå svindel efterforskes. The Met retter sig mod de kriminelle i centrum af disse ulovlige net, der forårsager elendighed for tusinder." Han tilføjede
Kilde: https://crypto.news/uk-police-arrests-100-criminals-using-bitcoin-records/