En rapport viser, at ukrainsk cyberpoliti har identificeret medlemmer af en gruppe, der bedragede folk rundt om i verden gennem falske kryptoinvesteringstilbud. Den kriminelle organisation havde kontorer og kundeservicecentre med tusindvis af ansatte i en række europæiske lande.
Cyberpolitiets afdeling buster den ukrainske arm af International Financial Fraud Scheme
Enheden til bekæmpelse af cyberkriminalitet under Ukraines nationale politi (NPU) har afsløret fem ukrainske borgere, der er anklaget for at deltage i en storstilet international ordning, der lokkede ofre med løfter om høj profit fra falske investeringer i kryptovalutaer og værdipapirer.
Enheden bag det kriminelle foretagende havde etableret repræsentationskontorer og callcentre i hele Europa, afslørede ukrainske politiembedsmænd. De anslåede årlige tab som følge af dets aktiviteter oversteg €200 millioner ($207 millioner), en pressemeddelelse detaljeret.
Operationen blev udført sammen med NPU's hovedefterforskningsafdeling, Ukraines generalanklagemyndighed og assisteret af Europol, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation og Eurojust, som er EU's organ for retligt samarbejde.
Retshåndhævende myndigheder fra Albanien, Finland, Georgien, Tyskland, Letland og Spanien hjalp også efterforskningen mod organisationen, der blev lanceret i Ukraine i 2020. Syv lande har indledt retssager i forbindelse med sagen, sagde Cyberpolitiet.
Tusindvis af investorer bedraget globalt, siger efterforskere
Kundeservicecentrene oprettet af den kriminelle gruppe opererede i flere europæiske lande og havde mere end 2,000 ansatte. Deres hovedopgave var at overbevise investorer om, at de kunne opnå høj profit ved at investere i kryptovaluta og handle aktier, obligationer og optioner.
Hundredtusindvis af mennesker rundt om i verden er ifølge Europol blevet ramt af den transnationale gruppes ulovlige aktiviteter. Ordningen simulerede aktivvækst på dens platforme, men investorer var aldrig i stand til at udbetale deres indtjening.
Tre af callcentrene, som de fem ukrainere var ansvarlige for, var baseret i hovedstaden Kiev og den vestukrainske by Ivano-Frankivsk. Hvis de bliver dømt, kan arrangørerne få op til otte års fængsel i henhold til ukrainsk lov. Netværkets eksistens var først udsat i august.
Retshåndhævende betjente har ransaget de ukrainske mistænktes hjem såvel som andre medlemmer af gruppens opholdssteder i andre lande. Over 500 computere og mobiltelefoner er blevet beslaglagt under ransagningerne, tilføjede Cyberpolitiets afdeling.
Tror du, at Ukraines cyberpoliti vil identificere flere ukrainske borgere, der er involveret i den internationale svindelordning? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kilde: https://news.bitcoin.com/ukraines-cyberpolice-expose-members-of-crypto-fraud-scheme-making-e200-million-a-year/