Ukrainsk politi stopper kryptoopkaldscentre, der bedrager investorer i hele Europa - Bitcoin-nyheder

Ukrainske efterforskere har afsløret en ordning rettet mod indbyggere i landet og EU med forskellige finansielle fiduser, herunder nogle relateret til kryptovalutaer. De kriminelle organisationsmedlemmer kontaktede deres ofre gennem callcentre for at indsamle personlige økonomiske oplysninger.

Falske ukrainske callcentre lover udlændinge overskud fra kryptohandel

Betjente fra hovedefterforskningsafdelingen i Ukraines nationale politi og Ukraines sikkerhedstjeneste (SBU) har afviklet en kriminel gruppe, der driver ordninger designet til at uretage midler fra borgere i landet og en række EU-nationer. Dets medlemmer tilbød investorer at deltage i udveksling af kryptoaktiver, værdipapirer og råvarer.

Efterforskere fandt ud af, at svindlerne etablerede et netværk af callcentre og præsenterede sig selv som embedsmænd fra statslige bankinstitutioner for at få kreditkortdata. De brugte højteknologisk udstyr og software, som gjorde det muligt for dem at ændre deres telefonnumre, så de så ud, som om de var bankernes officielle numre.

Arrangørerne af ordningen brugte falske websteder og udvekslingsplatforme til handel med fiat og digitale valutaer, værdipapirer, guld og olie. For at tiltrække investeringsfonde lovede de overskydende overskud på kort tid, oplyste Ukraines nationale politi i en pressemeddelelse offentliggjort tirsdag.

Desuden fik svindlerne også adgang til en database med kontaktoplysninger på udenlandske statsborgere, som tidligere var blevet angrebet i lignende forsøg. På vegne af et såkaldt "fællesskab af cryptocurrency-mæglere" tilbød de ofrene at spore og returnere deres stjålne cryptocurrency mod en "kommission".

Efter at have accepteret tjenesterne fra den ikke-eksisterende enhed, blev disse mennesker sendt detaljer til overførsel af kommissionen til konti kontrolleret af medlemmerne af den kriminelle ordning. Efter at have modtaget midlerne afbrød "mæglerne" pludselig kommunikationen, og den tabte kryptovaluta blev aldrig returneret.

I ransagninger udført af ukrainske retshåndhævere på adresserne på callcentrene blev computerudstyr, mobiltelefoner og optegnelser, der bekræfter de ulovlige aktiviteter, beslaglagt. Hvis de findes skyldige i henhold til bestemmelserne i Ukraines straffelov for storstilet bedrageri begået af en organiseret gruppe og brug, distribution eller salg af skadelig software, kan gerningsmændene risikere op til 12 års fængsel.

Tror du, at de ukrainske kryptosvindlere vil blive dømt i retten? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev er en journalist fra det teknologikyndige Østeuropa, der kan lide Hitchens' citat: "At være forfatter er, hvad jeg er, snarere end hvad jeg gør." Udover krypto, blockchain og fintech er international politik og økonomi to andre inspirationskilder.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Ukraines nationale politi