Ifølge onchain-undersøgelser overførte tegnebøger forbundet til Sam Bankman-Fried, den vanærede medstifter af FTX, et betydeligt antal tidligere urapporterede transaktioner på tværs af forskellige blockchains. Overførslerne blev opdaget af Conor Grogan, en direktør hos Coinbase, og mens de fleste af transaktionerne fandt sted den 28. december, var der nogle nylige aktiviteter i de første par dage af det nye år.
Onchain-opdagelser afslører formodede urapporterede transaktioner forbundet med SBF, FTX og Alameda
For omkring en uge siden den 28. december 2022, onchain-efterforskere opdaget at en række fonde knyttet til FTX og Alameda Research tegnebøger flyttede, mens Sam Bankman-Fried, den tidligere administrerende direktør for FTX, var i husarrest. To dage efter midlerne flyttede, Bankman-Fried Tweetet: “Ingen af disse er mig. Jeg er ikke og kunne ikke flytte nogen af disse midler; Jeg har ikke adgang til dem længere.” Han blev straks bombarderet med spørgsmål, da han tweetede den 30. december. "Hvordan flytter en adresse, som du har identificeret som din, penge så?" spurgte Cobie, en kryptofortaler og vært for Uponly.
"Jeg tror, det er sandsynligt, at forskellige legitime ben af FTX har mulighed for at få adgang til disse midler; forhåbentlig er det det, der sker her,” SBF tilføjet. "Hvis ikke, så træder man forhåbentlig snart ind for at gøre det. Jeg hjælper gerne med at rådgive tilsynsmyndigheder om dette, hvis nogen ønsker det."
En uge efter, at onchain-spekulatorerne opdagede bevægelsen af FTX- og Alameda-linkede adresser, afslørede Conor Grogan, en direktør hos Coinbase, som ofte tweeter om onchain-aktivitet, et stort antal SBF-linkede tokens, der blev flyttet på tværs af forskellige blockchains. Bevægelserne fandt sted på blockchains som Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum og Avalanche. Adresserne så udgående bevægelser for mønter som MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX og mere.
"SBF (eller en person med adgang til hans tegnebøger) har højst sandsynligt overført $10 millioner i tidligere urapporterede transaktioner på tværs af Avalanche, BSC, Arbitrum og Polygon blockchains," Grogan Tweetet. "Der var også aktivitet for nylig den 1/02 og 1/03 [og] jeg fandt en modtagende tegnebog med $30+ millioner. Jeg gennemgik hver adresse knyttet til SBF og tjekkede andre blockchains. Private nøgler til ETH arbejde på tværs af andre EVM-kæder,” tilføjede Grogan.
Ud over Grogans tweets har onchain-forskeren Ergo Tweetet om nogle FTX-linkede bitcoin-bevægelser den 4. januar 2023. "Sandsynligvis konkursholdsaktivitet," sagde Ergo. “ETH tx nulstiller WBTC-indbetalingsadressen, forskellig fra FTX/FTXUS-sweep ... Adskiller FTX- og Alameda-aktiver? Adressen har 502 BTC stammer fra Deribit-tilbagetrækninger." I skrivende stund, efter den indledende 502 BTC, adressen har nu en saldo på cirka 3,499 BTC.
Desuden delte forskeren efter Ergos tweet også et tweet, der viste, at midler var sendt til en Wasabi-pung. "Konkursteamet oplyser stadig ikke deres adresser," Ergo sagde. "Men flere onchain-beviser på, at instant swapper-adresserne ikke opfører sig på samme måde som de 'legit legs of FTX'."
Har du en mening om de mystiske FTX og Alameda-forbundne token-bevægelser? Del dine tanker med os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/