Amerikanske myndigheder annoncerer domfældelse forbundet med Bitcoin stjålet fra Silk Road

USA's Attorney's Office for Southern District of New York har meddelt, at en person har erklæret sig skyldig i anklager om svig forbundet med "ulovligt opnået" Bitcoin fra Silk Road-markedet i 2012.

I en meddelelse den 7. november skriver det amerikanske justitsministerium sagde James Zhong erklærede sig skyldig i anklager om bedrageri i forbindelse med gennemførelsen af ​​en plan om at stjæle omkring 50,676 Bitcoin (BTC) fra Silkevejen. Myndigheder beslaglagt Bitcoin fra Zhongs hjem i staten Georgia i november 2021, hvor den samlede værdi af kryptoen var omkring 3.36 milliarder dollars.

"James Zhong begik wire-svindel for over et årti siden, da han stjal cirka 50,000 Bitcoin fra Silk Road," sagde den amerikanske advokat Damian Williams. "I næsten ti år var opholdsstedet for denne enorme del af forsvundne Bitcoin balloneret til et mysterium på over 3.3 milliarder dollars."

Williams citerede "state-of-the-art cryptocurrency tracing" og "godt gammeldags politiarbejde" i myndighederne, der sporer og genvinder den stjålne BTC. IRS specialagenter raidede Zhongs ejendom og fandt mere end 50,491 BTC i et pengeskab på gulvet og "på en enkeltbordscomputer, der var nedsænket under tæpper i en popcorndåse" foruden en anden skat på mere end 11 BTC, $661,900 i kontanter og 25 Casascius-mønter til en værdi af omkring 174 BTC.

"Denne sag viser, at vi ikke holder op med at følge pengene, uanset hvor kyndigt gemt, selv til et printkort i bunden af ​​en popcorndåse."

Ifølge justitsministeriet involverede Zhongs plan at oprette ni konti på markedspladsen for at skjule sin identitet og udløse mere end 140 transaktioner på kort tid "for at narre Silk Roads tilbagetrækningsbehandlingssystem" til at sende BTC. Han var i stand til at oprette regnskabet med "det absolutte minimum af information" og foretog ingen fortegnelser eller salg. Efter at have hævet mere BTC, end han havde indbetalt, flyttede Zhong midlerne ud af Silk Road og "konsoliderede dem til to højværdibeløb."

"Som et eksempel, den 19. september 2012 deponerede Zhong 500 Bitcoin i en Silk Road-pung," sagde justitsministeriet. "Mindre end fem sekunder efter at have foretaget den første indbetaling, udførte Zhong fem udbetalinger af 500 Bitcoin i hurtig rækkefølge - dvs. inden for samme sekund - hvilket resulterede i en nettogevinst på 2,000 Bitcoin."

Relateret: DoJ beslaglægger $3.6B i krypto og arresterer to i forbindelse med 2016 Bitfinex hack

Silk Road, som var nedlagt i næsten ti år, tillod oprindeligt brugere at købe og sælge ulovlige varer såsom våben og stjålne kreditkortoplysninger. Markedspladsen tiltrak imidlertid FBI's opmærksomhed, da mange lister var for ulovlige stoffer. 

Silk Road-skaberen Ross Ulbricht blev arresteret for sin rolle i 2013 og er det afsoner i øjeblikket to livstidsdomme uden mulighed for prøveløsladelse. Zhong risikerer op til 20 års fængsel for ledningsbedrageri. Han forventes at blive dømt i februar 2023.