Ifølge en indberette udgivet i mandags af Justitsministeriet (DOJ), var den mørke web-markedsplads Silk Road forbundet med mere end 3.36 milliarder dollar værd af Bitcoin.
Gennem de pungadresser, der er identificeret af efterforskerne, er manden, som justitsministeriet hævdede erklærede sig skyldig i at stjæle omkring 50,676 bitcoins, forbundet med en personlighed fra kryptovalutaens tidlige dage.
James Zhong, en Silk Road-hacker, kan have været "Loaded", en online-identitet, der lavede 135 opslag på BitcoinTalk mellem november 2012 og marts 2017 og identificerede sig selv som en "Bitcoin-multimillionær, mægler og asset manager." For ti år siden blev One BTC vurderet til omkring $10.
Ifølge den amerikanske advokat Damian Williams, da han stjal omkring 50,676 Bitcoin fra Silk Road for mere end ti år siden, var James Zhong involveret i wire svindel. Opholdsstedet for denne enorme mængde forsvundne BTC er blevet et mysterium på $3.3 milliarder i næsten ti år.
Williams krediterede myndighedernes succes med at lokalisere og genvinde den stjålne BTC for "state-of-the-art cryptocurrency-sporing" og "godt gammeldags politiarbejde."
Da IRS specialagenter gennemsøgte Zhongs ejendom, opdagede de en skat på mere end 11 BTC, $661,900 i kontanter og 25 Casascius-mønter, hver værd omkring 174 BTC, samt mere end 50,491 BTC i et pengeskab på gulvet og en enkeltbordscomputer der var nedsænket under tæpper i en popcorndåse.
Zhong er anklaget for at have brugt en handelsstrategi i september 2012 til at stjæle BTC fra Silkevejen uden at sælge eller købe rigtige varer fra deres markedsplads. Før dets grundlægger, Ross Ulbricht, fik en livstidsdom i fængsel i 2015, blev det sorte marked meget brugt til at handle med ulovlige stoffer og andre produkter.
Silk Road vs den stjålne Bitcoin
DOJ hævder, at Zhong bedragede Silk Roads tilbagetrækningsbehandlingssystem til at frigive 50,000 bitcoin til hans flere konti ved hurtigt at igangsætte over 140 back-to-back-transaktioner, alt imens han forblev anonym.
Ved at holde fast i sin tidligere stjålne BTC fem år senere, erhvervede Zhong angiveligt også en tilsvarende sum af Bitcoin Cash (BCH), en hård-forked form for BTC lavet til øget skalerbarhed. Ifølge DOJ's erklæring solgte han senere den BCH på en udenlandsk kryptovalutabørs for yderligere 3,500 Bitcoin.
På trods af det faktum, at BTC-adresser i det væsentlige er anonyme, spores hver transaktion på dens bredt tilgængelige blockchain. Efterretningstjenester kan derfor bruge sofistikeret til at spore kilden til sådanne mønter.
Zhong risikerer op til 20 års fængsel for ledningsbedrageri. Det forventes, at han vil blive dømt i februar 2023.
Dette er den næststørste Bitcoin beslaglæggelse i DOJs historie, efter kun at have fundet 94,000 stjålne mønter fra Bitfinex-angrebet i 2016. Disse mønter havde en værdi på næsten 3.6 milliarder dollars på det tidspunkt, de blev genfundet.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/