En distriktsdommer har beordret en bitcoin Ponzi-operatør til at blive arresteret og fængslet, efter at han ignorerede flere retskendelser og undlod at betale US Securities and Exchange Commission (SEC) $40 millioner. Han erkendte sig skyldig i værdipapirsvindel i 2015.
Bitcoin Ponzi-operatør risikerer fængsel efter at have undladt at betale SEC
Dommer Amos L. Mazzant fra US District Court for Eastern District of Texas sagde tidligere på ugen, at en bitcoin Ponzi-operatør vil blive arresteret og fængslet for civil foragt, medmindre han straks fremlægger forfaldne dokumenter og betalinger, rapporterede Bloomberg.
Trendon Shavers, der er bosiddende i McKinney, Texas, skylder US Securities and Exchange Commission (SEC) mere end 40 millioner dollars efter at have erkendt sig skyldig i september 2015 i en enkelt tilfælde af værdipapirsvindel. Men han har gentagne gange ignoreret retskendelser, sagde dommer Mazzant og tilføjede:
Barbermaskiners åbenlyse tilsidesættelse af rettens ordrer ved flere lejligheder fører kun til én konklusion: Barbermaskiner vil kun efterkomme rettens ordrer, hvis han er fængslet.
SEC anklagede Shavers og hans firma, Bitcoin Savings and Trust (BTCST), i juli 2013 for at køre en bitcoin Ponzi-ordning. Ifølge myndighederne svindlede han investorer ud af mindst 764,000 BTC.
SEC opnåede en afgørelse mod ham i september 2014. Tilsynsmyndigheden sagde dengang:
Rettens dom kræver, at Shavers og BTCST skal betale mere end 40 millioner dollars i disgorgement og forhåndsvurderingsrenter og beordrer hver tiltalt til at betale en civil bøde på 150,000 dollar.
Dommer Mazzants foragtordre fokuserer på SEC's indsats for at håndhæve den civile dom på 40.4 millioner dollars, ifølge publikationen.
SEC bad Shavers om visse finansielle dokumenter for at bestemme hans evne til at betale disgorgement. Shavers vidnede om, at han ikke havde foretaget nogen betalinger, og at han tjente omkring $4,000 om måneden. Retten beordrede ham til at fremvise dokumenterne og foretage seks $400-betalinger, men dokumenterne og to af betalingerne blev aldrig til noget, hvilket førte til flere SEC-begæringer og retskendelser.
Distriktsdommeren bemærkede også, at Shavers ikke mødte op til en høring. Han gentog, at udover fængsling så han "ingen anden måde at tvinge barbermaskiner til at efterkomme" med retskendelser.
Synes du, at Shavers skal i fængsel for ikke at betale SEC efter at have erklæret sig skyldig? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-judge-orders-bitcoin-ponzi-operator-imprisoned-for-ignoring-court-order-to-pay-sec-40-million/