US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anklaget Mirror Trading International (MTI) og dets operatør for 1.7 milliarder dollars bedrageri, der involverer bitcoin. Denne handling er regulatorens største svindelsag, der involverer kryptovalutaen.
CFTC skrider til handling mod MTI
CFTC meddelte torsdag, at det har anklaget en "sydafrikansk pooloperatør og administrerende direktør for 1.7 milliarder dollars svindel, der involverer bitcoin." Regulatoren tilføjede:
Denne handling er CFTCs største svindelsag, der involverer bitcoin.
Derivatvagthunden har anlagt en civil håndhævelsessag og sigtet Cornelius Johannes Steynberg og Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) for "svig og registreringsovertrædelser."
Fra ca. 18. maj 2018, til og med 20. marts sidste år, var Steynberg, individuelt og som kontrollerende person for MTI, engageret i en international svigagtig multilevel marketing-ordning … for at anmode om bitcoin fra medlemmer af offentligheden til deltagelse i en råvarepulje, der drives af MTI," uddyber CFTC og uddyber:
I denne periode accepterede Steynberg … mindst 29,421 bitcoin - med en værdi på over $1,733,838,372 ved udgangen af perioden.
Meddelelsen tilføjer, at CFTC "søger fuld tilbagebetaling til snydte investorer, ophævelse af dårligt opnåede gevinster, civile monetære sanktioner, permanente registrerings- og handelsforbud og et permanent påbud mod fremtidige overtrædelser af Commodity Exchange Act og CFTC Regulations."
Afledte vagthunden beskrev:
De tiltalte tilegnede sig, enten direkte eller indirekte, al den bitcoin, de accepterede fra puljedeltagerne.
CFTC konkluderede: "Sternberg er en flygtning fra sydafrikanske retshåndhævere, men blev for nylig tilbageholdt i Forbundsrepublikken Brasilien på grund af en Interpols arrestordre."
Hvad synes du om CFTC's aktion mod MTI og dets operatør? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/