Ifølge en erklæring offentliggjort den 13. december 2022 har US Securities and Exchange Commission (SEC) anklaget den vanærede FTX-medstifter Sam Bankman-Fried (SBF) for at have bedraget investorer. SEC-formand Gary Gensler forklarede, at den amerikanske finanstilsynsmyndighed hævder, at SBF "byggede et korthus på et grundlag af bedrag."
US SEC hævder, at tidligere FTX CEO SBF begik svig, kryptofirmaer advarede 'Sec's håndhævelsesafdeling er klar til at tage affære'
Efter anholdelsen af den tidligere FTX CEO Sam Bankman-Fried (SBF) på Bahamas har US Securities and Exchange Commission (SEC) afslørede anklager mod FTX-medstifteren. SEC-klagen hævder, at "Bankman-Fried orkestrerede et årelangt bedrageri for at skjule for FTX's investorer" den ikke offentliggjorte kanalisering af kundemidler fra FTX til Alameda Research. Dette inkluderer at give Alameda "en praktisk talt ubegrænset 'kreditlinje' finansieret af platformens kunder."
Ud over SEC, den 12. december 2022, efter SBF blev arresteret, en indberette detaljerede, at Southern District of New York (SDNY) anklagemyndighed og SDNY-advokat Damian Williams har bekræftet, at SBF var sigtet. Rapporten bemærkede, at SBF's anklager omfattede "trådsvindel, konspiration af elektronisk svindel, værdipapirsvindel, sammensværgelse af værdipapirsvindel og hvidvaskning af penge."
"Tidligere i aften arresterede de bahamanske myndigheder Samuel Bankman-Fried på anmodning af den amerikanske regering, baseret på en forseglet anklage indgivet af SDNY," Williams videregives på Twitter. "Vi forventer at flytte for at ophæve anklageskriftet i morgen og vil have mere at sige på det tidspunkt." I pressemeddelelsen offentliggjort af SEC, formand Gary Gensler forklarede, at den amerikanske regulator mener, at SBF er ansvarlig for at bedrage investorer.
"Vi hævder, at Sam Bankman-Fried byggede et korthus på et grundlag af bedrag, mens han fortalte investorer, at det var en af de sikreste bygninger inden for krypto," bemærkede Gensler i en erklæring.
"Den påståede svindel begået af Mr. Bankman-Fried er en klar opfordring til kryptoplatforme om, at de har brug for at komme i overensstemmelse med vores love," fortsatte Gensler. "Compliance beskytter både dem, der investerer i og dem, der investerer i kryptoplatforme, med gennemtestede sikkerhedsforanstaltninger, såsom korrekt beskyttelse af kundernes midler og adskillelse af modstridende brancher. Det kaster også lys i handelsplatformens adfærd for både investorer gennem offentliggørelse og regulatorer gennem undersøgelsesmyndigheder."
Gensler tilføjede yderligere en advarsel til andre kryptoplatforme:
Til de platforme, der ikke overholder vores værdipapirlovgivning, er SEC's håndhævelsesafdeling klar til at tage affære.
SEC-afgifterne følger kontroverser der omgav Gensler og hans møde med Sam Bankman-Fried den 29. marts. Kongresmedlem Tom Emmer forklarede i et tweet, at hans kontor modtog rapporter om, at SEC-formanden angiveligt hjalp SBF med juridiske smuthuller. Alligevel hævder et modstridende syn på mødet rapporteret af Fox Business-korrespondent Charles Gasparino, at Gensler gav SBF et "45-minutters foredrag." Gasparino påstod, at Gensler ikke gav nogen løfter til SBF, og "beordrede [FTX] til at give meget mere i vejen for afsløring osv. til SEC om deres model."
Derudover har formanden for Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, for nylig fortalte pressen at CFTC mødtes med SBF cirka ti gange før FTX kollapsede. Direktøren for SEC's afdeling for håndhævelse, Gurbir S. Grewal, understregede, at "Bankman-Fried [er] ansvarlig for svigagtig at rejse milliarder af dollars fra investorer i FTX og misbruge midler, der tilhører FTX's handelskunder." Svindlen, sagde Grewal, blev malet som legitim, og SEC hævder, at opfattelsen af legitimitet var længst væk fra sandheden.
"FTX opererede bag en finér af legitimitet, Mr. Bankman-Fried, skabt ved blandt andet at fremhæve sine bedste kontroller, herunder en proprietær "risikomotor" og FTX's overholdelse af specifikke investorbeskyttelsesprincipper og detaljerede servicevilkår ", detaljerede Grewal. "Men som vi hævder i vores klage, var den finer ikke bare tynd, den var svigagtig."
Ifølge SEC bliver SBF også sigtet af andre retshåndhævende embedsmænd og finansielle tilsynsmyndigheder i USA. Dette inkluderer den amerikanske attorney's Office for Southern District of New York og Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Den igangværende undersøgelse vil blive udført af medlemmer af SEC's Crypto Assets and Cyber Unit.
"SEC's klage anmoder om forbud mod fremtidige overtrædelser af værdipapirlovgivningen; et påbud, der forbyder Bankman-Fried at deltage i udstedelse, køb, udbud eller salg af værdipapirer, undtagen for hans egen personlige konto; disgorgement af hans dårligt opnåede gevinster; en civil straf; og en officer og direktør bar,” konkluderer SEC's anklager mod SBF.
Hvad synes du om SEC's anklager mod Sam Bankman-Fried? Fortæl os, hvad du synes om dette emne i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/