USA har dømt en mand fra Los Angeles til 38 måneders føderalt fængsel for sin rolle i Bitconnect-krypto-Ponzi-ordningen på 3.4 milliarder dollar. Han indrømmede at have tjent ikke mindre end 24 millioner dollars på fidusen, som alle nu vil blive "tilbagebetalt til investorer i restitution eller fortabes til regeringen," forklarede justitsministeriet (DOJ).
US Bitconnect Promoter idømt 38 måneders fængsel
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte fredag, at en mand i Los Angeles er blevet idømt "38 måneders fængsel for sin deltagelse i Bitconnect." DOJ beskrev Bitconnect som "et massivt svigagtigt investeringsskema for kryptovaluta."
Glenn Arcaro, 44, konspirerede med andre for at udnytte investorernes interesse for kryptovaluta ved svigagtigt at markedsføre Bitconnects proprietære møntudbud og digitale valutaveksling som en lukrativ investering, viste retsdokumenter.
Justitsministeriet beskrev:
Bitconnect Ponzi-ordningen fangede 4,154 ofre fra 95 lande, hvilket gjorde det til et sandt verdensomspændende Ponzi-skema.
Ifølge DOJ overførte Arcaro provenuet, som han tjente fra Bitconnect-ordningen, til offshore-konti, ændrede noget af udbyttet til opbevaring af ædle metaller og fik udenlandske pas. Justitsministeriet bemærkede, at hans mål var at undgå at betale føderal og statslig indkomstskat af hans Bitconnect-indkomst og at beskytte hans aktiver mod indsamling fra Internal Revenue Service (IRS).
DOJ detaljerede:
Arcaro indrømmede, at han tjente ikke mindre end 24 millioner dollars fra Bitconnect-ordningen, som alt sammen ifølge retsdokumenter nu vil blive tilbagebetalt til investorer i restitution eller fortabes til regeringen.
Ifølge de amerikanske myndigheder nåede Bitconnect Ponzi-ordningen en markedsværdi på $3.4 milliarder på sit højeste. Grundlæggeren og hans medsammensvorne opnåede angiveligt omkring 2.4 milliarder dollars fra investorer. For nylig lancerede det indiske politi en undersøgelse ind i Bitconnect og bookede sin grundlægger, selvom USA allerede havde gjort det opladet ham i februar.
Hvad synes du om, at Glenn Arcaro skal i fængsel i 38 måneder for sin rolle i Bitconnect Ponzi-ordningen? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/