- Den 23. november oplevede en krypto-pung forbundet med en børs, der ikke længere fungerer, dvs. BTC-e-børsen, en transaktion på 10,000 Bitcoin, anslået til omkring $165 millioner.
- Beløbet blev sendt fra pungen til to anonyme og forskellige adresser.
Ud af 10,000 Bitcoin blev omkring 3,500 bitcoin sendt til en anonym tegnebog. Herefter blev 300 Bitcoin fra netop den adresse sendt til en anden adresse. Beløbet blev opdelt i mange dele og videresendt til mange forskellige punge, der ikke er forbundet med nogen kendt forvaringstjeneste.
Lige nu mangler leveringsmønsteret for Bitcoin stadig at blive opdaget. Der er en mulighed for, at beløbet blev sendt til andre tegnebøger, som han besad, andre tegnebøger, som andre besad eller konverteret til fiat-penge. Det venstre beløb på 6,500 blev holdt til side.
I 2017 satte Federal Bureau of Investigation (FBI) et forbud mod den videre funktion af børsen. Børsen blev anklaget for hvidvaskning af penge efter at have forvaltet en beregnet US$9 milliarder i tidsperioden for dens lancering, dvs. 2011 og 2017.
Den anklagede direktør og tilsynsførende for operationer af BTC-e, Alexander Vinnik, blev arresteret i Grækenland den 25. juli 2017 af det amerikanske justitsministerium. Operatøren blev også anklaget for hvidvask af penge opnået i det velkendte hack af kryptobørsen Mt. Gox Co. Ltd. Operatøren blev fængslet i fem år i Frankrig i 2020 med anklagerne om hvidvaskning af midler, før han blev overgivet til USA stater i 2017.
Kommentarer til den pludselige aktivering
Med hensyn til denne sag postede Ki Young Ju, medstifter og administrerende direktør for crypto quant, et tweet på Twitter, hvor han delte et diagram, og nævnte, at "ikke underligt, det er fra hackere, der ligner mange gamle Bitcoins. Det er BTC-e exchange-pung forbundet med 2014 Mt. Gox-hacket."
"De leverede 65 Bitcoin til @hitbtc, for ikke mere end et par timer siden, så det er ikke en regeringsauktion," tilføjede han yderligere.
Mt. Gox var en bitcoin-børs etableret i Shibuya, Tokyo, Japan. I 2014 blev Mt. Gox offer for et betydeligt digitalt angreb. I det angreb mistede børsen 850,000 Bitcoin anslået til omkring US$500 millioner på det tidspunkt, hvorefter børsen gik konkurs.
En rapport udstedt af WizSecurity i 2017 bemærker, at BTC-e og Vinnik var direkte forbundet med at stjæle Mt. Gox Bitcoin og brugermidler, hvor sidstnævnte blev presset til at forbyde handel og lukke sin hjemmeside efter tabene.
Steve Anderson er en australsk kryptoentusiast. Han er specialist i ledelse og handel i over 5 år. Steve har arbejdet som kryptohandler, han elsker at lære om decentralisering og forstå blockchains sande potentiale.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/