Myndigheder i Rusland har anholdt en krypto-iværksætter forbundet med en uidentificeret kryptovalutabørs, som er mistænkt for at have underslæbt midler og ejendom. Ifølge en medierapport er den tilbageholdte en af ejerne af Wex, efterfølgeren til den berygtede BTC-e-børs.
Ejer af Wex Exchange Anholdt i Rusland
Russiske retshåndhævende myndigheder har tilbageholdt en mand, der er anklaget for at stjæle finansielle og andre aktiver fra en kryptovalutabørs, meddelte indenrigsministeriet (MVD) tirsdag. Den mistænkte kontrollerede angiveligt store beløb i kryptovaluta og deres bevægelse mellem tegnebøger.
Efterforskerne mener, at han trak nogle af midlerne tilbage og tilegnede dem. Personen blev lagt i håndjern på hotellet på en privat flyveplads i Serpukhov bydistrikt i Moskva-regionen med to kufferter med 190 millioner russiske rubler i kontanter ($1.7 millioner), fremgår det af pressemeddelelsen.
Embedsmænd fra MVD, Federal Security Service (FSB) og Ruslands finansielle vagthund, Rosfinmonitoring, gennemførte 29 ransagninger i de arresteredes og hans medskyldiges boliger i Moskva, St. Petersborg, Novosibirsk og Jalta. Yderligere 50 millioner rubler, 1 million dollars, 70,000 euro, computerudstyr, hardware-crypto-punge, luksusvarer og dokumenter blev beslaglagt.
Mens hverken den tilbageholdte person eller børsen blev navngivet af myndighederne, citerede kryptonyhedsmediet Forklog Indefibanks administrerende direktør Sergey Mendeleev, der hævder, at manden er Aleksey Bilyuchenko, medstifter af Wex, engang den største kryptohandelsplatform i Rusland, som var lanceret i 2017 som en efterfølger af BTC-e. Sidstnævnte lukkede tidligere samme år efter arrestationen i Grækenland af en af dens påståede operatører, Alexander Vinnik.
Bilyuchenkos ejerskab af Wex blev afsløret af BBC. En anden russer, Dmitry Vasiliev, var den officielle ejer af børsen. I september, den polske presse rapporteret at Vasiliev var blevet anholdt i Warszawas lufthavn den 11. august og afventede udlevering til Kasakhstan. I december kom nyheden ud om, at han havde været det frigivet og var vendt tilbage til Rusland.
I 2018 blev Wex solgt til Dmitry Khavchenko, en tidligere kæmper for udbryderen Donetsk People's Republic i Ukraine, som derefter registrerede operatøren af børsen, det Singapore-baserede selskab World Exchange Services, under navnet på sin datter, Daria. Børsen gik konkurs senere samme år. Ifølge skøn fra en gruppe Wex-brugere overstiger de samlede tab $400 millioner.
Forventer du andre anholdelser i forhold til kryptobørserne Wex og BTC-e? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/