Datagennemsigtighed har været et omdrejningspunkt for cryptocurrency-industrien, men FTX-fiaskoen har vist, at centraliserede udvekslinger (CEX'er) ikke er gennemsigtige nok. Indtil videre er kryptoanalysefirmaer tilsyneladende ikke i stand til at spore transaktioner for at hjælpe med at forhindre kollaps som FTX.
Alle Bitcoin (BTC) transaktioner er tilgængelige offentligt i kæden, hvilket betyder, at folk kan spore transaktioner, når de sender krypto fra én adresse til en anden. Dette er dog ikke tilfældet, når det kommer til at interagere med en centraliseret kryptobørs.
Cointelegraph talte med ledere hos blockchain-efterretningsfirmaer - herunder Chainalysis, Nansen og Whale Alert - for at få mere indsigt i sporingen af ulovlige CEX-transaktioner på kæden.
Chainalysis, en stor blockchain-dataplatform, der samarbejder med mange regeringer over hele verden, sagde, at der i øjeblikket ikke er noget on-chain-sporingsværktøj, der kan spore midler gennem en CEX.
"Chainalysis - eller et hvilket som helst andet blockchain-analyseværktøj - kan ikke spore midler gennem en centraliseret tjeneste, fordi den måde, som disse tjenester opbevarer og administrerer midler, der er deponeret af brugere, i sagens natur gør yderligere sporing unøjagtig," fortalte en talsmand for Chainalysis til Cointelegraph.
"Selv hvis du kunne spore gennem en centraliseret udveksling, kan on-chain analyse alene ikke afsløre svigagtige hensigter bag transaktioner," bemærkede repræsentanten. Det understregede talsmanden Alamedas lækkede balance uden for kæden var den første ting, der afslørede, at der var noget galt.
Mens blockchain-analyse kan spore indskud på CEX'er, er der ingen måde at få adgang til deres forpligtelser, ifølge Nansen-analytiker Andrew Thurman. "FTX standsede hævninger, da de stadig havde over en milliard i forskellige digitale aktiver. Vi ved nu, at de havde en langt større sum i forpligtelser,« sagde han.
Thurman argumenterede også for, at en proof-of-reserve model - stadig mere populær indsats af CEX'er at bevise gennemsigtighed - er "kun en halv foranstaltning, men det er en god en."
På trods af, at blockchain-analyse indtil videre har begrænsede muligheder for at spore ulovlige CEX-transaktioner, forsøger nogle overvågningstjenester at bevise, at industrien måske en dag kan forhindre problemer som FTX-krakket.
"Vi laver i øjeblikket historiske balancetjek på vores kendte FTX-adresser - depositum og andre relaterede adresser - for at afgøre, om dette kunne være blevet opdaget tidligere," fortalte Whale Alerts medstifter og CEO Frank van Weert til Cointelegraph i november.
Whale Alert har siden måttet opgive projektet, fordi det ikke havde nok ressourcer til korrekt at scanne de to års data. "Det kræver en del computerkraft, som vi ikke havde til rådighed," sagde administrerende direktør.
Van Weert bemærkede også, at "det er muligt at spore børser", men at platforme som Coinbase og FTX gør det lidt mere komplekst at spore indgående mønter, da de ikke bruger hot wallets. Han tilføjede, at udvekslingerne er "ekstremt tilbageholdende med at samarbejde", hvor mange af dem afviser at kommentere Whale Alerts resultater af "sikkerhedsmæssige" årsager.
Relateret: Hvad blockchain-analyse kan og ikke kan gøre for at finde FTX's manglende midler: Blockchain.com CEO
Whale Alert-direktøren understregede, at hele kryptoindustrien er ansvarlig for sammenbruddet af FTX, idet han sagde:
”Hidtil har branchens fokus været på profit frem for ordentlig infrastruktur. Den eneste måde at komme sig fra rodet er at vinde offentlighedens tillid igen på grundlag af ordentlig gennemsigtighed, som ikke kommer fra Merkle Tree-revisioner.”
Ifølge nogle brancheledere er blockchain-analyseplatforme dog ikke interesserede i at fange ulovlige spillere på kæden i første omgang.
”For det første gør blockchain-analyse ikke rigtig noget, og for det andet er de ikke fokuseret på svindel og mistænkelige transaktioner på børsniveau. Deres kunder er børserne, og du bider ikke i hånden, der fodrer dig,” fortalte Bitcoin-fortaleren Samson Mow til Cointelegraph.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes