NYDFS kræver, at VASP'er bruger blockchain-analyse til at spore transaktioner

New York State Department of Financial Services (NYDFS) har anbefalet, at udbydere af virtuelle aktiver (VASP'er), der opererer i New York og styret af statens banklovgivning, begynder at bruge blockchain-analyse til at spore transaktioner.

NYDFS kræver, at VASP'er bruger blockchain-analyse

NYDFS offentliggjort et brev i torsdags, der anbefaler, at alle udbydere af virtuelle aktiver anvender blockchain-analyse. Disse analyseværktøjer vil blive brugt til at spore transaktioner for at sikre, at virtuelle valutaer ikke bruges til ulovlige formål.

En del af brevet fra tilsynsmyndigheden sagde, "Wallet-adresser er typisk pseudonyme, med intet på forsiden af ​​overførslen, der forsøger at vende tilbage til ophavsmanden, modtageren eller de underliggende reelle ejere."

NYDFS sagde, at det var vigtigt, at virksomheder, der tilbyder virtuelle valutatjenester, anvender blockchain-analyser for at begrænse ulovlige aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

NYDFS listede også tre analytiske processer, der kan bruges til at bremse brugen af ​​kryptovalutaer i ulovlige aktiviteter. Disse processer omfatter kend din kunde (KYC), overvågning af on-chain-aktiviteter og screening af on-chain-aktiviteten for eventuelle sanktioner.

Staten New York har transformeret de lovgivningsmæssige rammer for kryptovalutaer. New York State Assembly vedtog en lov, der forbyder proof-of-work Bitcoin-minedrift tidligere på ugen. Det to-årige forbud vil sikre, at der ikke er tilladelse til fossilt brændstof til kryptomineaktiviteter, der er afhængige af en konsensus om bevis for arbejde.

Coinbase lancerer en compliance-funktion

Coinbase cryptocurrency exchange for nylig annoncerede lanceringen af ​​en know-your-transaction (KYT) service ved navn "Coinbase Intelligence." Denne service har til formål at give kryptovalutavirksomheder mulighed for at overholde de fastsatte regler.

Meddelelsen fra Coinbase sagde, at den nye tjeneste ville være af en API-type for at give virksomheder og institutioner mulighed for at afbøde de regulatoriske risici, der opstår ved brugen af ​​deres platforme.

Nogle af funktionerne i denne nye tjeneste inkluderer automatisering af overvågningsprocessen for millioner af transaktioner ved at generere risikoscore for forskellige tegnebogsadresser. Tjenesten vil også omfatte advarsler, der tillader en proaktiv risikostyringsproces på trods af ændringer i risikoprofilerne.

Coinbase Intelligence vil også konfigurere regelmotorer og tilbyde risikoindsigt i de eksisterende tredjeparts sagshåndteringsinstrumenter. Transaktioner vil også blive overvåget for enhver forbindelse med terrorismefinansiering og hvidvaskning af penge.

Coinbase Analytics er også blevet omdøbt til Coinbase Tracer for at overvåge strømmen af ​​midler gennem offentlige tilskrivningsdata for at mindske risikoen for svindel, bekæmpe enhver risiko og identificere risikoen forbundet med hvidvaskning af penge.

Din kapital er i fare.

Læs mere: