Forskere foreslår en ny ordning for at hjælpe domstole med at teste deanonymiserede blockchain-data

Et team af forskere fra Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg har for nylig offentliggjort et papir, der beskriver metoder, efterforskere og domstole kan bruge til at bestemme gyldigheden af ​​deanonymiserede data på Bitcoin (BTC) blockchain.

Holdets fortrykspapir, "Argumentation Schemes for Blockchain Deanonymization", opstiller en plan for at udføre, verificere og præsentere undersøgelser af forbrydelser, der involverer kryptovalutatransaktioner. Mens papiret fokuserer på de tyske og amerikanske retssystemer, siger forfatterne, at resultaterne bør være generelt anvendelige. 

Bitcoin-relaterede kriminalitetsefterforskninger kredser om deanonymisering af mistænkte kriminelle, en proces, der er blevet mere udfordrende af blockchains pseudonyme karakter. Brugere, der udfører blockchain-transaktioner, identificeres af tegnebøger (unikke softwareadresser) i stedet for juridiske navne.

Blockchains er dog i sagens natur gennemsigtige. Når data føjes til en blockchain hovedbog, registreres transaktionen og gøres tilgængelig for alle med adgang til blockchain at se.

Efterforskere, der forsøger at afgøre, hvem der står bag en specifik tegnebog, bruger oplysningerne i blockchain-transaktioner (blokke) som datapunkter, der, når de kombineres, danner et digitalt papirspor.

Ifølge forskerholdet er den nuværende flaskehals, når det kommer til disse undersøgelser, ikke længere en teknologisk; det er et juridisk spørgsmål. 

Retshåndhævende myndigheder har adgang til de nødvendige værktøjer til at udføre foreløbig blockchain-analyse, men disse tidlige datapunkter repræsenterer indicier.

Dette bevis bygger på visse rå antagelser, der kun kan valideres ved at forbinde on-chain-aktivitet med off-chain-aktivitet, såsom at tvinge en børs til at afsløre identiteten eller bankkontooplysningerne for brugere, der er mistænkt for kriminel involvering. Ifølge avisen:

"I juridisk praksis er disse antagelser afgørende for at udlede bevisværdien af ​​deanonymiseringen af ​​en gerningsmand. Der er dog endnu ikke foreslået nogen standardpraksis for at udlede og diskutere pålideligheden af ​​disse analyseresultater."

Hvis de udføres korrekt, kan blockchain-undersøgelser afsløre gerningsmanden til en forbrydelse. Forskerne nævner Wall Street Market-sagen som et eksempel. Der identificerede US Postal Service-efterforskere operatøren af ​​en ulovlig mørk web-markedsplads ved at forbinde forskellige datapunkter, som retshåndhævere bekræftede gennem overvågningsoperationer.

Relateret: Tysk politi beslaglægger seks figurer i krypto fra mistænkte involveret i mørkt websted

Forskerne slår dog fast, at sådanne undersøgelser risikerer at krænke mistænktes rettigheder på grund af lovkrav. Anklagere (i Tyskland og USA, ifølge avisen) skal påvise en vis grad af bevis for skyld, før der udstedes en kendelse om invasive undersøgelser, såsom overvågning eller arrestationer.

For at hjælpe efterforskere og anklagere og samtidig sikre, at loven anvendes retfærdigt over for mistænkte, foreslår forskerne en standardramme, der indeholder fem argumenterende ordninger designet til at sikre korrekt rapportering og forklaring gennem hele den juridiske proces.

Ovenstående billede viser to af skemaerne, der hver bruger et sæt definerede præmisser til at ramme en specifik konklusion og derefter giver et sæt kritiske spørgsmål til at vurdere styrken af ​​argumentet.

Forskerne hævder, at "ved at bruge skemaerne kan en analytiker klart formulere de anvendte heuristika, deres individuelle styrker og potentielle svagheder. Dette øger forståeligheden af ​​sådanne analyser og retssager for beslutningstagerne og letter også dokumentationen til senere verifikation af et sagkyndigt vidne.”