Blockchain

Hvad blockchain-analyse kan og ikke kan gøre for at finde FTX's manglende midler: Blockchain.com CEO

12/20/2022
Bitcoin Ethereum-nyheder

Blockchain.coms grundlægger og administrerende direktør, Peter Smith, mener, at on-chain analytics vil spille en væsentlig rolle i at lokalisere de manglende FTX-midler, selvom det vil have sine begrænsninger.

Den 20. december sagde Fox Business-værten Liz Claman, at blockchains salgsargument var, at det gør kryptotransaktioner gennemsigtige og sporbare, og stillede Smith spørgsmålet om, hvad den kunne spore i tilfælde af FTXs manglende kundemidler.

Smith sagde, at blockchain-udøvere allerede har gjort en del arbejde med at jagte pengesporet, og tilføjede, at det faktisk kunne være banksystemet, hvor sporet kunne blive koldt:

"Det mest udfordrende for [blockchain analytics] firmaer, der arbejder på dette i dag, er, når penge flytter fra kæden og ind i banksystemet, fordi de ikke længere er i stand til at spore dem."

Han nævnte et eksempel på hvornår Sam Bankman Fried eller associerede har købt fast ejendom, da det ville stamme fra en bank. Disse aktiver ville være svære at spore tilbage til FTX eller en blockchain, når de forlader kryptoøkosystemet, sagde han.

Intervieweren stillede også spørgsmålstegn ved, om der blev brugt skyggebank. Dette er et system af långivere, mæglere og andre kreditformidlere, der opererer uden for den traditionelle regulerede bankvirksomhed, som kan bruges til at maskere transaktioner.

Smith forklarede, at for midler, der stadig er i kryptoøkosystemet, vil on-chain analyser være enormt nyttige for likvidatorer i deres bestræbelser på at løse FTX-rodet, "da det er optegnelser, der ikke kan ændres eller ændres."

Ting, der kan spores på kæden, er, hvor FTX og dets kunder mistede pengene, såsom i handelsvæddemål, likviditetsbrug, eller hvor de trak dem tilbage til ejendoms- eller ventureinvesteringer. Det kan også bruges til at se, hvor meget kryptobrugere deponerede i FTX, tilføjede han.

"Mange af pengene gik tabt i handelspositioner ... fast ejendom, venturekapitalinvesteringer ... alt dette sker uden for kædens økosystem i krypto."

I en relateret udvikling fortalte FTX's nye finansdirektør Mary Cilia en procedurehøring den 20. december, at firmaet havde identificeret over 1 milliard dollars i aktiver.

Relateret: SBF underskriver udleveringspapirer, der skal vende tilbage til sigtelse i USA

FTX fandt angiveligt omkring $720 millioner i kontante aktiver i amerikanske finansielle institutioner, der er godkendt til at holde midler af justitsministeriet. Cilia oplyste, at omkring 130 millioner dollars blev holdt i Japan, og 6 millioner dollars blev holdt til driftsudgifter. Hun sagde, at de fleste af de resterende 423 millioner dollars hos uautoriserede amerikanske institutioner hovedsageligt er hos en enkelt mægler, men afviste at uddybe det.

Anklagere og likvidatorer har søgt gennem FTX-vraget i forsøget på at få så meget som 8 milliarder dollars tilbage manglende kundemidler.