Ifølge en undersøgelse foretaget af blockchain-analysefirmaet Inca Digital, er populære kryptobørser Huobi og KuCoin blevet kritiseret for ikke at overholde sanktioner pålagt Rusland som følge af dets invasion af Ukraine.
Inca Digital afslørede, at de to topbørser ikke tog foranstaltninger for at forhindre sanktionerede russiske banker i at bruge deres respektive peer-to-peer-netværk, rapporterede Politico.
Inca Digital CEO Adam Zarazinski udtalte under et interview, at disse transaktioner ofte bruger Tether, en stabil mønt, der er kommet under sin egen undersøgelse fra regulatorer, og at dette kan være et brud på amerikanske og europæiske restriktioner.
Store kryptobørser blokerer ikke sanktionerede russiske banker
Russiske bankdebetkort blev efter sigende blevet udnyttet på kryptobørser.
Huobi og KuCoin gør det muligt for folk at handle krypto ved hjælp af betalingskort udstedt af sanktionerede russiske banker, fandt en rapport https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Februar 25, 2023
Zarazinski sagde i citater af Bloomberg:
"Tether bruges ofte af russere til at flytte penge ud af landet, og tilføjer, at det absolut bruges af disse to børser, især til at levere kryptobanktjenester til sanktionerede russiske banker.
Han tilføjede:
"Vi ønsker, at krypto ikke bare skal overleve alle de ting, der er sket for nylig, men trives ... men vi ønsker også at afværge dårlige skuespillere og udvikle industrien ansvarligt."
Huobi og KuCoin reagerede ikke umiddelbart på anmodninger om kommentarer.
Et år efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine viser nyhederne, at USA's bestræbelser på at forbyde russiske institutioner og oligarker fra det globale finansielle system fortsat være ineffektive.
Billede: Crypto News
Binance afviser politikfejl
Hundredtusindvis af tropper på begge sider er blevet dræbt, og millioner af ukrainske kvinder og børn er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem som følge af den igangværende krig.
Rapporten bemærker også politiske fejl med Binance, da virksomheden angiveligt tilbyder russiske brugere "forskellige midler" til at købe kryptovalutaer på deres børs.
Dette problem fortsætter på trods af, at Binance i marts sidste år begrænsede fiat-indskud fra visse russiske betalingskort.
Binance har afvist påstandene. Børsen hævdede, at den strengt håndhæver kender-din-kunde-lovgivningen (KYC), og at den censurerer kommunikation mellem brugere for at implementere bøder.
Rapporten afslørede også, at den Singapore-baserede børs ByBit gør det muligt for brugere at konvertere russiske rubler til kryptovalutaer via dets peer-to-peer-marked og fiat-indskud.
Crypto samlet markedsværdi på $1 billion på weekenddiagrammet | Diagram: TradingView.com
Hvad er KYC?
Kend din kunde-reglen (KYC) påbyder, at virksomheder bekræfter deres kunders identitet for at stoppe ulovlige aktiviteter, herunder hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Før de tilbyder monetære tjenester, skal virksomheder, herunder digitale valutavekslinger, indsamle og verificere personlige oplysninger fra deres kunder, herunder navn, adresse, fødselsdato og offentligt udstedt identifikation. Denne regel bruges i en række sektorer for at begrænse svigagtig og ulovlig adfærd.
-Udvalgt billede fra TRT World
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/