4 russiske statsborgere tiltalt for at drive en $340 millioner Crypto Ponzi-ordning

De amerikanske myndigheder påstod Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov – grundlæggerne af den tvivlsomme kryptovaluta-investeringsplatform Forsage – for at have orkestreret et globalt pyramidespil, der narre investorer med cirka 340 millioner dollars.

Alle tiltalte er anklaget for sammensværgelse til at begå svig og kan få en maksimal straf på 20 års fængsel.

Endnu en multi-million fidus?

En føderal storjury i distriktet Oregon hævdede at Forsages grundlæggere portrætterede platformen som et legitimt decentraliseret matrixprojekt baseret på netværksmarkedsføring og smarte kontrakter. 

De russiske ledere præsenterede også deres forretning som en lukrativ investeringsmulighed og tiltrak således et stort antal investorer. Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. fra Justice Department's Criminal Division kommenterede:

"Sammen med vores partnere er afdelingen forpligtet til at holde ansvarlige svindlere, der snyder investorer, herunder i det nye DeFi-område. Dagens anklageskrift viser afdelingens evne til at bruge alle tilgængelige efterforskningsværktøjer, herunder blockchain-analyse, til at afdække sofistikerede bedragerier, der involverer kryptovaluta og digitale aktiver.”

Myndighederne understregede, at de tiltalte organiserede deres påståede fidus på Ethereum, Binance Smart Chain og Tron blockchains. Yderligere analyser viste, at tidligere investorer modtog midler betalt af nytilkomne, hvilket repræsenterede hovedprincippet i et pyramidespil. 

Ifølge efterforskere opnåede mere end 80 % af Forsage-brugerne færre ETH, end de havde investeret i platformens Ethereum-program, mens halvdelen af ​​investorerne aldrig fik en eneste udbetaling. Grundlæggerne kodede angiveligt også en af ​​konti (kendt som "xGold") på en måde, så "100% af indkomsten går direkte og gennemsigtigt til medlemmerne af projektet uden risiko."

Assisterende direktør Luis Quesada fra FBI's Criminal Investigative Division sagde, at fremskridtene i kryptovalutaindustrien kunne være et tveægget sværd, da dårlige skuespillere drager fordel og kan forårsage betydelig økonomisk skade for intetanende ofre.

Kriminalisterne opfordrede folk til at være fuldstændig forsigtige, når de træder ind i det digitale aktivrum og udføre ordentlig due diligence, før de overfører midler eller giver personlige oplysninger til organisationer eller ukendte personer. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev og Maslakov risikerer hver en maksimal straf på 20 års fængsel, hvis de findes skyldige.

SEC Pressed Charges også

US Securities and Exchange Commission opladet 11 personer med tilknytning til Forsage sidste sommer, heriblandt de fire russiske stiftere. Den insisterede på, at platformen fungerede som en krypto-Ponzi-ordning i to år og drænede over 300 millioner dollars fra ofre.

Vagthunden sendte også et ophørsbrev til platformen i slutningen af ​​2020 og marts 2021. Ikke desto mindre ignorerede dens ledere anmodningen og blev ved med at promovere deres forretning.

To af de tiltalte indvilligede i at betale disgorgement og civile bøder for at løse problemer med SEC og blev frikendt for yderligere undersøgelse.