2022 har været et ujævnt år for kryptovalutamarkedet, med et af de værste bjørnemarkeder på rekord og faldet af nogle større platforme i rummet. Den globale økonomi begynder at mærke konsekvenserne af pandemien, og det har tydeligvis haft indflydelse på kryptoindustrien.
Nedenfor er en oversigt over nogle af de største skuffelser på kryptoområdet i år.
Axie Infinity's Ronin Bridge hacket
I marts i år, Ronin, blockchain-netværket, der kører det populære nonfungible token (NFT) kryptospil Axie Infinity, blev hacket for 625 millioner dollars. Hackeren tog 173,600 Ether (ETH) og 25.5 millioner USD mønt (USDC) fra Ronin-broen i to transaktioner.
Da Lazarus-gruppen startede sit angreb, blev fem af de ni private nøgler til Ronin-netværkets tværkædebro hacket. Med denne afstemning godkendte de to udbetalinger på i alt $25.5 millioner i USDC og 173,600 ETH.
Ifølge Ronin-gruppen begyndte Axie Infinitys problemer i november 2021, da dens brugerbase var udvidet til en uholdbar størrelse. Derfor måtte selskabets sikkerhedsregler lempes for at opfylde kundernes efterspørgsel. Efter den indledende fase af hurtig udvikling var afsluttet, reducerede virksomheden sine sikkerhedsprocedurer.
Bridge hacks har tegnet sig for 2/3 af de $3B, der er blevet stjålet fra DeFi.@AxieInfinity's @Ronin_Netværk bridge hack har været det største til dato med tabte $600 mio. pic.twitter.com/5IAuTqShMO
- Messari (@MessariCrypto) August 30, 2022
Den største vanskelighed var manglen på et passende decentraliseret netværk skabt af spiludvikleren Sky Mavis. Hackeren fik adgang til de private nøgler til fem af Sky Mavis' Ronin Chains ni validatorknudepunkter, hvilket gjorde det muligt for dem at kompromittere netværket. Da hackerne fik kontrol over fem noder, kontrollerede de i det væsentlige halvdelen af netværket og var frie til at acceptere eller afvise, hvilke transaktioner de ønskede. De opnåede ETH og USDC via forfalskede tilbagetrækninger.
Forbrydelsen fandt sted den 23. marts, men den blev først bemærket den 29. marts, da en bruger rapporterede, at han ikke var i stand til at hæve 5,000 ETH fra Ronin-broens pengeautomat. I kølvandet på angrebet rejste Axie Infinity-udviklere 150 millioner dollars til refundere de berørte brugere.
TerraUSD/LUNA kollapser
Den 7. maj, da over 2 milliarder dollars i TerraUSD (UST) blev udsat (fjernet fra ankerprotokollen), blev hundredvis af millioner af amerikanske dollars hurtigt likvideret. Det er uklart, om dette var et bevidst angreb på Terra blockchain eller et svar på stigende renter. På grund af den enorme udstrømning af kontanter faldt prisen på UST fra $1 til $0.91. Som et resultat begyndte markedsaktører at handle $0.90 i UST for $1 i Terra (LUNA).
Da en betydelig mængde UST blev flyttet ud, faldt stablecoinen. Tilgængeligheden af LUNA steg, efterhånden som flere mennesker solgte deres UST under panikken.
Efter dette efterår begyndte kryptovalutamarkedspladser at suspendere handelspar som LUNA og UST. Efter den første ulykke i maj afslørede Do Kwon en rehabiliteringsplan for LUNA, og tingene så ud til at blive bedre. Valutaens værdi faldt dog til sidst. Den blev forladt næsten lige så snart den begyndte. Endelig lancerede Terra en helt ny valuta kendt som LUNA 2.0.
Investorer tabte tilsammen $60 milliarder på grund af paniksalget, der fulgte med faldet i TerraUSD Classic (USTC) og Luna Classic (LUNC), et relateret token.
Den 14. september en sydkoreansk domstol udstedte en arrestordre på Do Kwon. Dette skete fire måneder efter Terraform Labs' LUNA- og UST-tokens kollapsede. Do Kwon og fem andre blev tilbageholdt for angiveligt at have overtrådt regionale markedsrestriktioner.
Three Arrows Capital kollapser
Da LUNA og Terra kollapsede, led kryptohedgefonden Three Arrows Capital (3AC), som havde en topmarkedsværdi på mere end 560 millioner dollars, markant. 3AC havde investeret massivt i adskillige problemfyldte kryptovalutaprojekter, herunder play-to-earn-spillet Axie Infinity, som tabte 625 millioner dollars til et nordkoreansk hack i år, og den centraliserede kryptovalutabørs BlockFi, som afskediget hundredvis af medarbejdere i midten af juni.
UST-sammenbruddet knuste investorernes tillid og fremskyndede skredet af kryptovalutaer, som allerede var i gang som en del af en større flugt fra risiko. En strøm af marginopkald fra 3AC's långivere søgte tilbagebetaling, men firmaet manglede midler til at imødekomme anmodningerne. Derudover kunne mange af selskabets modparter ikke leve op til deres investorers forventninger, hvoraf mange var detailinvestorer lovede 20 % årligt afkast.
Relateret: Santas and Grinches: Heltene og skurkene i 2022
crypto hedge fund kollapsede til sidst efter at have påtaget sig store retningsbestemte handler og lånt fra over 20 institutioner, og stifterne misligholdt sine betalinger.
Fordi stifterne ikke ville møde i retten, fortsatte retssagen uden dem. I et lækket retsdokument indleveret til Singapore High Court blev Singapores regering bedt om det acceptere likvidationssager og arbejde med likvidatorer. Mens likvidatorer forsøger at afvikle Three Arrows Capitals mislykkede kryptoforretning, har den amerikanske konkursdommer Martin Glenn udstedte stævninger til selskabets stiftere.
Voyager Digitals efterår
Den 6. juli, fremtrædende cryptocurrency investeringsfirma Voyager Digital indgav en konkursbegæring efter at kryptohedgefonden 3AC misligholdt et lån på 650 millioner dollars. 3AC modtog et betydeligt lån fra Voyager uden sikkerhed. Da 3AC misligholdt alle sine forpligtelser og dets ejere forlod, mistede Voyager en betydelig sum kundepenge.
Handel, hævninger og indskud var alt suspenderet, da Voyager rapporterede at 3AC ikke ville tilbagebetale sit lån. I juni præsenterede Sam Bankman-Fried, milliardær CEO for handelsfirmaerne FTX og Alameda Research, Voyager en $500 millioner kreditlinje for at hjælpe dem med at klare markedets kollaps.
Den 5. juli 2022 indgav Voyager Digital Holdings en begæring om konkurs i det sydlige distrikt i New York. Ifølge Voyager Digital, selskabet skylder mellem 1 milliard og 10 milliarder dollars til sine mere end 100,000 debitorer. På trods af sin gæld mener selskabet dog, at det har aktiver til en værdi af mellem 1 og 10 milliarder dollars. De garanterer også, at der er tilstrækkelige penge til rådighed til at betale virksomhedens usikrede kreditorer.
I en retssag i september, insolvent cryptocurrency-mægler Voyager Digital afslørede at den ville bortauktionere sine resterende aktiver.
Celsiuskrak og likviditetskrise
Celsius' værdi faldt den 13. juli 2022, da en af de vigtigste kryptoforretninger, Celsius Network, erklæret konkurs. Da prisen på kryptovalutaer faldt, begyndte investorer på Celsius-netværket at trække deres Bitcoin (BTC) bedrifter på jagt efter sikrere alternativer.
Derfor forlod paniske investorer Celsius i volumen. På trods af at de erklærede, at de var tvunget til at gøre det på grund af "ekstreme markedsforhold", Celsius Network standsede BTC-tilbagetrækninger, swaps og overførsler den 12. juni. Brugere af siden troede forståeligt nok, at Celsius havde erklæret sig konkurs og ikke ville være i stand til at refundere deres penge. Værdien af Celsius-kryptovalutaen faldt med 70% på kun få timer og faldt yderligere i dagene efter.
Kryptomarkedet har oplevet et betydeligt salg på grund af usikkerheden og faldende priser på mange store kryptovalutaer, hvilket svarede til faldet i Celsius-prisen. På grund af eskalerende pengestrømsproblemer annoncerede Celsius desuden 23 % fyringer den 3. juli 2022. Da tiden kom, indgav virksomheden konkursbegæring den 13. juli 2022.
Celsius havde samlede forpligtelser på 6.6 mia og aktiver på 3.8 milliarder dollars, hvilket resulterer i et hul på 1.2 milliarder dollars i virksomhedens balance på grund af rettens afgørelse.
FTX kollaps
FTX og dets amerikanske tilsvarende, FTX.US, indgivet kapitel 11 konkurs den 11. november. Børserne kollapsede på grund af mangel på likviditet og pengemisstyring, hvilket resulterede i et stort antal tilbagetrækninger fra frygtsomme investorer.
Efter meddelelsen om konkurs, FTX.US kortvarigt begrænsede hævninger den 11. november, trods tidligere løfter om, at FTX.US ville være upåvirket af FTX's likviditetsbekymringer. Om aftenen den 11. november tog et påstået hack mere end 600 millioner dollars fra FTX-punge. Overfaldet blev afsløret af FTX i sin assistancekanal på instant-messaging-netværket Telegram.
PSA: Hvis du har en bankkonto knyttet til FTX US, skal du ændre adgangskoden til din bankkonto og stoppe med at dele data med det samme.
Nedenfor er et skærmbillede af min bankkonto, som de forsøgte at få adgang til for 40 minutter siden pic.twitter.com/sdnaUFEzOW
— Mike McGuiness ᵍᵐ (@mikemcg0) November 12, 2022
Ifølge nogle Twitter-brugere forsøgte hackere også at få adgang til FTX-linkede bankkonti. Plaid, et firma, der forbinder forbrugernes bankkonti med finansielle applikationer, reagerede på "omgående offentlige rapporter" af nægter FTX adgang til deres produkter, og hævdede, at de ikke havde bevis for, at deres værktøjer var blevet brugt ulovligt.
Bankman-Fried blev arresteret på Bahamas den 12. december efter anmodning fra den amerikanske regering, som ønskede ham udleveret for otte kriminelle handlinger, herunder wire-svindel og sammensværgelse for at bedrage investorer. Bankman-Fried blev til sidst deporteret til USA og afventer retssag efter stille en kaution på 250 millioner dollars.
BlockFi konkurs
Sammenbruddet af FTX tidligere på måneden skabte frygt og usikkerhed på tværs af markedet. BlockFi, en anden cryptocurrency-børs, indgav kapitel 11-konkurs den 28. november. Med aktiver og passiver spænder fra $1 milliard til $10 milliarder, firmaet havde over 100,000 kreditorer. Derudover havde de en gæld på $275,000,000 til Sam Bankman-Frieds amerikanske datterselskab, FTX US. Ansøgningen viser, at den største klient har en balance på 28 millioner dollars.
Efter Three Arrows Capitals død havde flere firmaer, inklusive kryptovirksomheden, der driver en handelsbørs og en rentebærende depotservice for kryptovalutaer, alvorlige likviditetsproblemer.
Relateret: Kvinder, der ydede et bidrag til kryptoindustrien i 2022
BlockFi indvilligede tidligere på året i at acceptere en kreditpakke fra FTX til en værdi af op til $400 millioner for at hjælpe den med at klare en likviditetsbegrænsning forårsaget af børsens eksponering for TerraUSD stablecoins kollaps. Som et resultat af disse bekymringer var BlockFi afhængig af ydeevnen af kryptovalutabørsen FTX, som nu kan bringe dens finansielle stabilitet i fare.
Selvom 2022 kan have været et hårdt år for kryptomarkedet, kan der være en sølv linie. Investorfølelse ser ud til at blive bedre, og kryptomarkedet er altid kommet sig efter tidligere bear-markeder og platformskollapser. Begivenhederne i 2022 kan bane vejen for, at nye platforme kan lære af deres forgængeres fejltagelser.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/7-biggest-crypto-collapses-of-2022-the-industry-would-like-to-forget