Markeret som en "betydelig trussel" mod USA's nationale sikkerhed, er Bitcoin mixer Blender.io blevet den første kryptoenhed, der er blevet sanktioneret af finansministeriet. Ifølge en pressemeddelelse har platformen "mislykkedes" med at implementere anti-hvidvaskning af penge (AML) og anti-terrorisme-politikker.
Relateret læsning | BitMEX-stiftere beordret af amerikansk domstol til at betale en bøde på 30 millioner dollars for ulovlig kryptohandel
Som et resultat, hævder finansministeriet, er mixeren blevet udnyttet af statssponserede dårlige aktører til at hvidvaske midler fra ulovlige aktiviteter. Regeringsagenturet hævder, at Lazarus Group, der støttes af Nordkorea, brugte Blender.io som en del af et angreb på Axie Infinitys Ronin-bro.
As rapporteret af Bitconist var dette angreb et af de største i kryptoindustrien. Angribere formåede at kompromittere de noder, der understøttede broen, og udnytte dem til at udvinde over $600 millioner.
$20.5 millioner af de stjålne midler blev sendt til Blender.io ifølge udgivelsen. Det amerikanske finansministerium hævder, at Nordkorea har brugt cyberkriminalitet for at undgå "robuste" sanktioner pålagt af FN og andre lande. Midlerne bruges angiveligt til at finansiere landets masseødelæggelsesvåbenprogram.
Brian Nelson, underminister for finansministeriet for terrorisme og finansiel efterretning, sagde følgende om sanktionerne til mixeren:
Virtuelle valutamixere, der hjælper ulovlige transaktioner, udgør en trussel mod amerikanske nationale sikkerhedsinteresser. Vi griber ind over for DPRK's ulovlige økonomiske aktiviteter og vil ikke tillade statssponsoreret tyveri og dets midler til hvidvaskning af penge at forblive ubesvaret.
Bitcoin-mixeren er blevet "udpeget i henhold til" bekendtgørelse 13694. Således hævder finansministeriet, at den har "assisteret, sponsoreret" eller støttet i enhver form en enhed, der kan udgøre en "trussel" mod USA's nationale sikkerhed, udenrigspolitik eller dens finansielle stabilitet.
Derudover minder finansministeriet kryptoenheder om deres påståede ansvar for at forhindre enhver sanktioneret person, virksomhed eller land i at omgå dem og "underminere USA's udenrigspolitik og nationale sikkerhedsinteresser".
Det amerikanske finansministerium efter flere krypto-enheder knyttet til ondsindede aktører
Det amerikanske finansministerium afslørede, at det arbejder på at identificere andre potentielle crypto wallet-adresser knyttet til Axie Infinity hacket og Lazarus Group. Denne organisation blev sanktioneret tilbage den 13. september 2019 og klassificeret som en enhed under kontrol af Nordkorea.
Det offentlige organ har blokeret Blender.io fra enhver ejendom eller interesse i USA. Derudover sagde regeringen:
Alle transaktioner foretaget af amerikanske personer eller inden for (eller transit) i USA, der involverer ejendom eller interesser i ejendom tilhørende udpegede eller på anden måde blokerede personer, er forbudte, medmindre de er godkendt af en generel eller specifik licens udstedt af OFAC, eller undtaget.
Blender, som finansministeriet anerkender, er en tjeneste, der bruges af folk, der ønsker at øge deres privatliv i kæden, når de handler med Bitcoin. Agenturet hævder dog, at det er "almindeligt brugt af ulovlige aktører".
Finansministeriet hævder, at Blender.io er blevet brugt til at hvidvaske penge fra andre statsstøttede dårlige skuespillere, såsom Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi, Gandcrab og andre.
Relateret læsning | Krypto-svindlere, der bruger Deepfakes til at fange ofre: NortonLifeLock
I skrivende stund handles Bitcoin (BTC) til $36,000 med et tab på 3% inden for de sidste 24 timer.
Kilde: https://bitcoinist.com/a-first-for-crypto-us-treasury-sanctions-mixer/