Alameda Research trak $204,000,000 i krypto fra FTX.US dage før kollaps: Analysefirmaet Arkham

Analysefirmaet Arkham Intelligence afslører de finansielle spor fra FTX's søsterselskab Alameda Research dage før den nu hedengangne ​​kryptobørs indgav kapitel 11-konkurs.

Arkham siger, at handelsfirmaet trak 204 millioner dollars i krypto fra FTX.US, den amerikanske afdeling af FTX efter den 6. november.

"Arkham analyserede strømme fra FTX US i de sidste par dage før kollapset og fandt ud af, at Alameda trak de fleste midler tilbage til $204 mio. Nedenfor er et diagram over tilbagetrækninger til Arkham-identificerede enheder fra FTX US."

Ifølge Arkhams data hævede Alameda $38.06 millioner i indpakket Bitcoin (wBTC), $49.39 millioner i Ethereum (ETH) og $116.52 millioner i US-dollar-tilknyttede stablecoins, som inkluderer Tether (USDT), USD-mønt (USDC), Binance USD (BUSD) og TrueUSD (TUSD).

"Så hvad skete der egentlig med de midler, som Alameda trak ud?

$204M sendt fra FTX US til Alameda efter 6. november:

$152.15M indbetalt til CEX – Binance/FTX

$38.06M sendt til BTC Blockchain

13.87 mio. $ holdt i trading wallet 0xa20."

Arkham siger også, at 35.52 millioner dollars i ETH gik til FTX, og at 13.87 millioner dollars af det blev overført til trading wallet 0xa20, en stor wallet aktiv i OTC-handel.

"Det er uvist, om de næsten 14 millioner i ETH blev sendt til 0xa20 som en del af en handel eller som en intern pengeoverførsel inden for Alameda."

Midlerne i wBTC blev overført til Alamedas wBTC-købmands pung og senere flyttet til BTC blockchain.

Af USDT stablecoins blev $10.04 millioner flyttet til Binance, $32.17 millioner blev byttet til USDC og sendt til FTX og $47.379 millioner blev sendt direkte til FTX. De $10.151 millioner i USDC, $16.285 millioner BUSD og $500,000 TUSD blev sendt direkte til FTX ifølge Arkham.

"Analysen viser, at Arkham identificerede 8 forskellige adresser, som Alameda trak i alt $204M i forskellige kryptoaktiver. Heraf blev $142.4M (69.8% af det samlede beløb) sendt til tegnebøger ejet af FTX International, hvilket tyder på, at Alameda kan have arbejdet for at bygge bro mellem de to enheder."

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/gg_tsukahara