Ifølge den seneste undersøgelse foretaget af Chainalysis brugte uvidende brugere omkring 4.6 milliarder dollars på krypto ved at erhverve dem i svigagtige ordninger sidste år, hvor der blev skabt over 1.1 millioner tokens.
Kædelyse studere viser, at omkring 25% af disse crypto afspejlede "pump and dump"-tendenser, og langt de fleste af dem var mislykkede, idet deres skabere stjal $30 millioner fra deres ofre.
Baseret på udvekslingstransaktioner blev færre end 41,000 af de mere end 1 million tokens i omløb i 2022 anset for ikke at have nogen væsentlig indflydelse på kryptovalutamarkedet.
En tabel, der viser den analytiske opdeling og antallet af tokens, der mistænkes for at være svigagtig. Kilde: Chainalysis
De var alle 'tæppetræk'
Et "tæppetræk" eller "pump og dump"-skema er en slags kryptosvindel. Når tilstrækkeligt mange almindelige mennesker køber ind i en kryptovaluta, "trækker markedsmanipulatorer tæppet" og sælger deres tokens, hvor de stikker af med investorernes penge.
"Pumpe- og dumpordninger er også blevet almindelige i kryptoverdenen," skrev analytikere fra Chainalysis i en rapport offentliggjort torsdag. Det burde ikke komme som en overraskelse for iagttagere af kryptomarkeder, hvor enorme spidser baseret på rygter og hype hurtigt kan forsvinde.
I 2018 foretog Chainalysis forskning i cryptocurrency-pumpe- og dumpordninger og undersøgte 175 ondsindede hændelser, der fandt sted mellem januar 2018 og juli 2019, og opdagede, at disse ordninger genererede en anslået 825 millioner dollars handelsaktivitet.
Mellem 1. januar 2021 og 31. marts 2022 rapporterede over 46,000 personer svindel med kryptovaluta. Alene i det år blev det hævdet, at 680 millioner dollars var tabt svindlere. I løbet af de første tre måneder af 2022 gik yderligere 329 millioner dollars tabt til svindlere.
Pump & Dump – Nem at udføre?
Kædelyseforskere afslørede, at udbredelsen af tæppetræk i høj grad kan tilskrives den lethed, hvormed dårlige aktører kan introducere nye digitale aktiver og etablere en kunstigt høj pris og markedsværdi for dem "på papiret" ved at udfylde den oprindelige handelsvolumen og kontrollere det cirkulerende udbud. .
Ifølge forskerne oplevede 25 %, eller over 10,000, af de tokens, der blev frigivet i 2022, et pristab på 90 % eller mere i løbet af den første uges handel. De understregede, at i det digitale valutarige kan de, der foreslår initiativer, forblive anonyme.
Markedet er blevet rystet af mange højprofilerede svindelanklager i år, herunder påståede ordninger, der involverer FTX og Celsius, og denne seneste undersøgelse om bitcoin-svindel gør ikke meget for at inspirere tillid i branchen.
Crypto samlet markedsværdi på $1 billion på det daglige diagram | Diagram: TradingView.com
Risici knyttet til kryptoaktiver
I januar udsendte US Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corp og Office of the Comptroller of the Currency en fælles erklæring, hvori de sagde, at risiciene forbundet med digitale aktiver ikke skulle tillades at sprede sig til det større finansielle system.
Ifølge en national meningsmåling foretaget i slutningen af sidste år af Crypto Council for Innovation i Washington, DC, ønsker mere end halvdelen af de vælgere, der har kryptovaluta, handling og beskyttelse mod svindlere.
-Udvalgt billede fra Zipmex
Kilde: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/