Myndighederne angriber bulgarske kontorer hos kryptoudlåneren Nexo

De bulgarske myndigheder har raidet kryptoudlåneren Nexos kontorer i Sofia efter påstande om en række overtrædelser, herunder skatteforseelser og computersvindel.

Politiet målrettede torsdag mere end 15 steder over hele byen som en del af det, som anklagerne kaldte "en forudgående efterforskning med det formål at neutralisere en ulovlig kriminel aktivitet" (via Reuters).

I en erklæring sagde regeringens talsmand Siyka Mileva: "Der er blevet indsamlet beviser for, at en person, der brugte platformen og overførte kryptovalutaer, officielt er blevet erklæret en terrorfinansierende person."

Nexo afviste anklagerne i en Twitter-tråd. Firmaet siger, at det ikke kun implementerer robuste Know-Your-Customer (KYC) og anti-hvidvaskning af penge (AML) foranstaltninger men "samarbejder med de relevante myndigheder og regulatorer."

Den beskylder også regulatorer for at vedtage en "spark først, stil spørgsmål senere tilgang", der er "grænsende til afpresning."

Læs mere: Scoop: Flere Genesis-kreditorer siger, at kryptolångiver narrede dem

I en e-mail til CoinDeskNexo præciserede også, at razzierne påvirkede, "en bulgarsk enhed i koncernen, som ikke er kundevendt, men har kun back-office funktioner – løn, kundesupport, compliance,” (vores fremhævelse).

For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller lyt til vores undersøgende podcast Fornyet: Blockchain City.