Avraham Eisenberg – en mand fra Puerto Rico – skal ansigt tiltale i en New York City retssal efter angiveligt at have påberåbt sig en kryptosvindelordning, der kostede investorer mere end $110 millioner.
Avraham Eisenberg risikerer 40 år i fængsel
Det pågældende svindelnummer er kendt som Mango Markets, og det menes, at Eisenberg manipulerede priserne på forskellige aktiver og futureskontrakter for at give kunder og handlende ideen om, at deres porteføljer steg. I skrivende stund står Eisenberg over for så mange som 40 år i et føderalt fængsel.
Assisterende justitsminister Kenneth A. Polite, Jr. forklarede i en erklæring:
Udnyttelse af decentraliserede finansieringsplatforme er den nye grænse for gammeldags økonomisk kriminalitet, hvor kriminelle misbruger nye teknologier til deres egen personlige vindings skyld. Med denne retsforfølgning sender den kriminelle afdeling beskeden om, at uanset hvilken mekanisme der bruges til at begå markedsmanipulation og svig, vil vi arbejde på at holde de ansvarlige til ansvar.
Mango Markets blev slået ned af det amerikanske justitsministerium (DOJ), som for nylig var med til at bringe ned en ulovlig kryptoudveksling udstationeret i Kina og grundlagt af en russisk iværksætter. Det menes, at børsen har handlet ulovligt for så mange som 700 millioner dollars.
At føje spot til skade var den opfølgende antydning om, at Binance – let den største og mest populære digitale valutaveksling i verden – kan have hjulpet firmaet ved at gemme sine bitcoin-enheder. Det påstås, at Binance kan have lagret så mange som halvdelen af den ulovlige BTC, der kom igennem platformen.
Michael J. Driscoll – assisterende direktør for FBI New Yorks feltkontor – nævnte:
Den tiltalte påstås at have udført en ordning, hvorigennem han svigagtigt erhvervede over 100 millioner dollars i kryptovaluta. FBI er dedikeret til at sikre integriteten af alle finansielle markeder og vil sikre, at enhver person, der er villig til at udnytte en, holdes ansvarlig i det strafferetlige system.
Eisenberg står i øjeblikket over for én optælling af råvaresvindel, sammen med én optælling af wire-svindel og en anden optælling af råvaremanipulation. Den første sigtelse har en maksimumsstraf på ti år, mens den anden har 20 og den tredje ti.
Kriminalitet bliver større og større
Kryptokriminalitet er blevet ret stor i de seneste uger og måneder. Et andet krypto-svindel, der for nylig blev nedlagt, hed My Big Coin. Grundlæggeren og chefen for platformen - Randall Crater - var dømt til otte års fængsel for angiveligt at have løjet for både kunder og investorer og brugt deres penge til at finansiere en overdådig livsstil.
Et lignende scenario blev set med den nu hedengangne kryptoudveksling FTX. Dets grundlægger - Sam Bankman-Fried - afventer retssag for angiveligt at have brugt kundemidler til at betale af på lån til sit andet selskab Alameda Research og til at investere i luksusejendomme fra Bahamas.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/