Gamle tricks i DOJs nye KuCoin-kamp
Department of Justice and Commodity Futures Trading Commission annoncerede ryg-til-ryg retssager mod Seychellerne-baserede KuCoin tirsdag.
I sin straffesag hævder DOJ blandt andet, at kryptobørsen overtrådte love om hvidvaskning af penge. DOJ ramte også KuCoin-grundlæggerne Chun Gan og Ke Tang med anklager om konspiration.
CFTC siger i sin separate civile sag, at børsen drev en uregistreret futures- og swaps-operation.
DOJ anlagde sagen under Bank Secrecy Act (BSA), som kræver, at finansielle institutioner - selv dem, der ikke formelt er baseret i USA - skal føre optegnelser og indgive rapporter i forbindelse med kend din-kunde og bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Ved at omgå KYC- og AML-politikker, hævdede DOJ, var KuCoin i stand til at overføre mere end $4 milliarder af "mistænkelige og kriminelle midler" og modtog $5 milliarder fra at operere "i skyggen af de finansielle markeder."
Sproget i den uforseglede KuCoin-anklageskrift minder meget om ordlyden af amerikanske embedsmænd, der blev brugt, når de diskuterede Binance, som afgjorde amerikanske straffeanklager i en aftale på $4.3 milliarder i november sidste år for - du gættede det - påståede BSA-overtrædelser.
Binances "forsætlige fiaskoer tillod penge at strømme til terrorister, cyberkriminelle og børnemisbrugere," sagde finansminister Janet Yellen i november.
Selvom det ikke er en ny trend at påberåbe sig BSA i opkrævning af kryptovirksomheder, kan det blive meget mere almindeligt, hvis en todelt gruppe af amerikanske senatorer får deres vilje.
Senator Elizabeth Warren, som har sammenlignet kryptomarkeder med "det vilde vesten" og længe har talt for lovgivning, der behandler kryptovirksomheder på samme måde som den traditionelle finansielle sektor, ønsker at udvide BSA til at gælde for næsten alle branchedeltagere, inklusive tegnebogsudbydere og minearbejdere.
Læs mere: Smålovgivning er kryptos største fjende
Digital Asset Anti-Money Laundering Act, co-sponsoreret af Warren og den republikanske senator Roger Marshall, ville klassificere nogle kryptovirksomheder og pengeservicevirksomheder og underkaste dem flere anti-hvidvasklovgivning som BSA. Lovforslaget, hvis det bliver vedtaget, vil forbyde finansielle institutioner at bruge eller engagere sig i transaktioner, der har brugt "anonymitetsfremmende teknologier" som at blande tjenester og privatlivsmønter.
Kritikere siger, at lovgivningen går for vidt og lægger upraktiske og til tider umulige byrder på industriaktører, især minearbejdere og validatorer.
Uanset om lovforslaget kommer til gulvet - og lad os se det i øjnene, det har ikke en chance i et valgår - har DOJ stadig en stærk argumentation for at anklage KuCoin for BSA-overtrædelser, især med præcedens på sin side.
CFTC's civile sag bringer også nogle interessante punkter op, herunder navngivningen af ether og litecoin som råvarer, som Crypto Twitter absolut elskede.
Men rolig – det er stadig en massiv retssag på en af verdens mere bemærkelsesværdige børser.
Jeg spekulerer på, om SEC føler sig udenfor. Det er dog ikke for sent; hold øje med ledningerne i dag, da vi måske ser en tredje retssag. Eller måske er der allerede et forlig på vej.
- Casey Wagner
Data Center
- Nulvidenslag 2 Scroll placerer sig højere på ETH burn leaderboards, nu fjerde efter Uniswap, ETH overførsler og Tether med 558.76 ETH ($ 2 millioner) i løbet af den sidste uge.
- Solana har holdt sig foran Arbitrum for samlet værdi låst i det meste af denne måned - nu nemt det fjerdestørste DeFi-økosystem med $ 4.6 milliarder TVL.
- Bitcoin og Solana NFT-volumen er faldet 42 % , 27 % denne uge. Ethereums ugentlige volumener er i mellemtiden steget 4%, nu $ 98 milliarder.
- BTC forbliver i $70,000 rækkevidde og ETH holder fast i $3,500 på trods af nogle mindre skred på KuCoin-sagsnyhederne.
- COIN-aktier så på den anden side ikke ud til at tage godt imod nyheden om en anden børsretssag, og lukkede ca. 5% lavere tirsdag.
Twisters ramte Tornado Cash retssag
Efter blot to dage kan der ifølge de fremmødte være flere stormfulde himmel forude for Alexey Pertsevs retssag.
Ethereum-udvikler Ameen Soleimani anklagede dommerne om at være "bevidst uvidende", når det kommer til nogle af de emner, der diskuteres i retten.
Soleimani bemærkede, at i løbet af retssagens anden dag føltes det, som om dommerne forsøgte at "fange" Pertsev.
På et tidspunkt var Pertsev spørgsmålstegn om hans brug af udtrykket "lol", da han fandt ud af $600 millioner dollars Axie Infinity hack. Som svar på at finde ud af det, sagde Pertsev efter sigende "'lol' i slutningen af et spørgsmål."
"Fynd du det her sjovt?" spurgte dommerne.
I et amerikansk domstolssystem ville Pertsev have stået over for en jury, da hans advokater og anklagerne stod over for hinanden. Det hollandske domstolssystem fungerer dog anderledes, idet Pertsevs sag bliver forelagt for et tremandsretspanel.
Sjors Provoost, en softwareudvikler ifølge hans hjemmeside, sagde den anden dag "gik utrolig langsomt" og nævnte ligesom Soleimani, at nogle af de spørgsmål, som panelet stillede, var "ude af mærket."
Han udtrykte skuffelse over, hvordan "indvending!" blev ikke brugt i retssagen, i modsætning til det amerikanske retssystem. Udtrykket var en favorit blandt både forsvaret og anklagemyndigheden i Sam Bankman-Frieds retssag i november sidste år, og vi mistede hurtigt overblikket over, hvor mange gange det blev brugt i løbet af den månedlange saga.
– Katherine Ross
Tingene er anderledes, men ikke også forskellige
Der er mere volumen på kæden nu end under de hårdeste øjeblikke på tyremarkedet i 2021 - selvom det meste af rummet ser mere eller mindre ens ud.
Marts vil markere den største måned nogensinde for DEX'er. Decentraliserede børser har indsendt omkring $236.9 milliarder i volumen, hvilket allerede er $2 milliarder mere end november 2021, med næsten en uge til overs.
Ethereum, Solana og Binance Smart Chain (BSC) er langt de største spillesteder med over to tredjedele af volumen. I 2021 bidrog Ethereum og BSC med næsten 80 %. Solana kom stadig fra jorden.
Læs mere: Cheatsheet: Ethereum og L2s på vej til at slå Bitcoin for aktive adresser
Mængden af derivater i kæden er også rekordhøje (man spekulerer på, om overtrædelser af bankhemmelighedsloven konsekvent opkræves på offshore-børser, der tilbyder margin på perps, har en rolle i dette).
Alligevel har Bitcoin, nu med sine egne memecoins og digitale samleobjekter, på det seneste behandlet flere transaktioner end på noget tidspunkt i de sidste fem år.
Ethereum i januar nåede sin egen milepæl på tæt på 2 millioner transaktioner i en enkelt 24 timers periode. Prisen på ether (ETH) handlede 50 % under det højeste niveau på det tidspunkt.
Bortset fra mememønter har nye ting som Telegram-bots og point-landbrug alle sat skub i aktiviteten på kæden. Og selvom der er et rod af nye lag 1'ere, lag 2'ere og DeFi-apps, er det mere end sandsynligt, at de samme projekter fra sidste cyklus vil fortsætte med at drage fordel af den nye udvikling fremover.
Den overordnede forandringshastighed i den øverste ende af branchen er ved at aftage. Mere end 80 % af kryptovalutaerne i top-200 placerede sig slet ikke i januar 2018. Mellem toppene i 2018 og 2021 faldt det tal til 66 %.
Sammenligning i dag med november 2021 viser kun 77 forskellige kryptovalutaer, der nu er i top 200. Så næsten to tredjedele af de nuværende top-200 var også i top-200, da markederne toppede i 2021.
Bare endnu et tegn på, at markedet er ved at modnes - selv med al dens tåbelighed.
— David Canellis
Værkerne
HSBChar fået et nyt tokeniseringsspil. Banken tilbyder nu et detail-fokuseret, guld-backed token ind Hong Kong, ifølge South China Morning Post.
En amerikansk dommer smed et foreslået gruppesøgsmål mod Apple Inc. over computergigantens påståede konkurrencebegrænsende adfærd over for kryptoappbetalinger, rapporterer Law360.
Collider chattede med rollebesætningen og besætningen på Kold tegnebog, en ny thriller med kryptotema, der for nylig debuterede på SXSW. Filmen blev "præsenteret" af Ocean's Eleven direktør Steven Soderbergh.
Point72 Ventures, investeringsselskabet grundlagt af milliardær Steve Cohen, bakker op om en blockchain-opstart med fokus på køretøjstitler. Champ Titles rejste $18 millioner, rapporterer Bloomberg.
Stronghold Mining bliver sagsøgt af en miljøgruppe i Pennsylvania, rapporterer Reuters.
Morgenriffet
Blast ville nok foretrække det, hvis du holdt op med at bede den om at rulle kæden tilbage.
Heldigvis, hvem som helst Stole 97 millioner dollars fra NFT-projektet Munchables returnerede midlerne.
Intet behov for Blast, som blev lanceret tidligere i år, for at vise, hvordan pølsen er lavet ved at vende dens hovedbog tilbage før hacket. Og der er ingen grund til at udvikle smarte kontrakter for milliarder af dollars i farten - efter alt at dømme en kno-hvidende bestræbelse.
Layer 2s kan være nødvendige onder for at skalere Ethereum, men klæbrige hændelser som disse er nødt til at gentage sig i den nærmeste fremtid.
Ethereum slap af sted med at fortryde DAO-hacket for næsten et årti siden uden teknisk at rulle kæden tilbage. Men det var en dybt kontroversiel - og konsekvensbegiven - begivenhed.
Det virker usandsynligt, at den nuværende afgrøde af lag-2'ere, som inkluderer Coinbase's stadig mere populære L2, Base, for altid kan undgå at bøje nogen gud-mode kræfter, de besidder.
- David Canellis
Gå ikke glip af den næste store historie - tilmeld dig vores gratis daglige nyhedsbrev.
Kilde: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin