Den finansielle efterretningsenhed (FIU) i Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) har startet en nedkæmpelse på uregistrerede oversøiske kryptobørser, der opererer i Sydkorea.
I henhold til reguleringsloven står koreanske brugere over for muligheden for at miste adgangen til 16 kryptovalutabørser for deres ulovlige operationer i landet.
FSC går på arbejde
FSC har truffet foranstaltninger over for de uregistrerede Virtual Asset Service Providers (VASP'er) og anmodet efterforskningsmyndigheden om at blokere indenlandsk adgang til deres domæner.
Listen over 16 børser omfatter KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex og Pionex.
Den koreanske finansielle vagthund meddelte, at platformene havde rettet mod koreanske kunder gennem den koreansksprogede hjemmeside og salgsfremmende kampagner, der stimulerede forbrugernes efterspørgsel.
Alle disse aktiviteter er underlagt lov om indberetning af finansielle transaktioner og er derfor forpligtet til at foretage relevante registreringer.
Håndhævelse sker
Det er ulovligt at ikke have en relevant licens, hvilket resulterer i civile sanktioner, herunder maksimalt 5 års fængsel eller en maksimal bøde på 50 millioner koreanske won (US$37,000).
De koreanske myndigheders kontrol af kryptomarkedet er steget siden den katastrofale begivenhed i Terra-økosystemet. Som følge heraf slår myndighederne ned på udenlandske virksomheder, der opererer uden tilladelse.
De to førende finansielle regulatorer i Korea, Financial Services Commission (FSC) og Financial Supervisory Authority (FSS), har bragt den økonomiske taskforce tilbage i bestræbelserne på at efterforske Terra.
Det koreanske politi gjorde alt, hvad de kunne for at sætte en fastfrysning af aktiverne i Luna Foundation Guard, organisationen, der brugte op til 3 milliarder dollars i Bitcoin på kun tre dage i den desperate indsats for at redde Terra.
Det lykkedes dog ikke. Terraform Labs er stadig under undersøgelse af Seoul Metropolitan Police Department for påstande om underslæb.
FSS beordrede for nylig en undersøgelse af indenlandske banker over bekymringer om, at de udnyttede "Kimchi Premium"-sårbarheden til at overføre $6.5 milliarder i pengeoverførsler.
Gør Kwon under undersøgelse
Det blev for nylig rapporteret, at Do Kwon forbereder sig på at vende tilbage til Korea, landet han blev tvunget til at flygte på grund af Terras sammenbrud.
Den administrerende direktør for Terra ville have hyret en advokat fra et advokatfirma i Sydkorea som forberedelse til en undersøgelse fra landets myndigheder.
Rapporter fra lokale medier indikerer, at CEO Do Kwon for nylig sendte et brev til en advokat, der arbejder for Seouls sydlige anklagemyndighed. Dette er den division, der i øjeblikket direkte undersøger Terra Classics undergang.
Flytningen af grundlæggeren af Terraform Labs viser evnen til at være klar til at møde myndighederne efter lang tids skjul.
For nylig kom Do Kwon ud af sin tavshed og deltog i et interview med Coinage Media. Til sit første interview siden Terras sammenbrud erkender Terra Labs' administrerende direktør store strategiske fejl.
Som svar på spørgsmålet om, hvorvidt han forsvarer sig mod anklager om svindel omkring sin blockchain, siger han, at han er klar til at påtage sig konsekvenserne af faldet af Terras kollaps. Do Kwon erklærede dog, at han ikke modtog nogen anklager og meddelelser mod ham.
Manden ser ikke ud til at have en pletfri rekord i øjnene af det sydkoreanske retssystem. Myndighederne gennemførte en undersøgelse og indsamlede beviser fra 15 enheder, herunder syv krypto udvekslinger knyttet til Terra-arrangementet, som alle siden er gået konkurs.
Samtidig kommenterede de sydkoreanske myndigheder også, at de fleste Terraform Labs-personale har forbud mod at forlade koreansk territorium.
Do Kwon bliver i øjeblikket bedt om at vidne for Koreas nationalforsamling, ifølge en anmodning fra kongresmedlem Yun Chang-Hyun. Ikke nok med det, men Kwon bliver nødt til at forberede sig på en række retssager fra koreanske investorer.
Kilde: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/