Binance Crypto-udtrækninger spidser til før CFTC-anklager

Den 27. marts anlagde United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en sag mod Binance og anklagede kryptoudvekslingen for lovovertrædelser. Sigtelsen kom dog ikke uden varsel. Kort før anklageskriftet blev offentliggjort, blev kryptovaluta for næsten en milliard dollars angiveligt trukket tilbage fra Binances tegnebøger. Ifølge data fra Thanefield Capital var tilbagetrækningerne betydelige og fandt sted inden for få timer efter meddelelsen.

I de 12 timer op til anklageskriftet blev der i alt trukket næsten 1.5 milliarder dollars fra platforme som Binance, Kraken, Coinbase og Bitfinex. Af dette beløb blev mere end halvdelen, eller 850 millioner dollars, trukket fra Binance alene. En time efter meddelelsen så Binance yderligere 240 millioner dollars hævet. Ifølge data fra Nansen er der i løbet af de seneste 24 timer blevet trukket mere end $400 millioner i Ethereum-baserede midler.

På trods af udbetalingerne har Binance stadig en imponerende værdi af 63.36 milliarder dollars i cryptocurrency-aktiver. Disse aktiver omfatter Tether (USDT) til en værdi af over $2 milliarder, Bitcoin (BTC) for $17 milliarder og Ether (ETH) for $8.1 milliarder.

CFTC's anklager mod Binance og dets administrerende direktør Changpeng Zhao omfatter manglende opfyldelse af regulatoriske forpligtelser ved ikke at registrere sig korrekt hos derivattilsynsmyndigheden. CFTC hævder, at Binance gennemførte transaktioner i Bitcoin, Ether og Litecoin for amerikanske borgere siden mindst 2019. Denne undersøgelse fra CFTC er ikke den eneste regulatoriske undersøgelse, som Binance har stået over for i nyere tid.

Binance er også blevet undersøgt af Internal Revenue Service og føderale anklagere for dets overholdelse af reglerne mod hvidvaskning af penge. Derudover gennemførte Securities and Exchange Commission sin egen undersøgelse af, om Binance tillod amerikanske handlende at få adgang til uregistrerede værdipapirer.

Som svar på CFTC's påstande har Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, nægtet enhver forseelse. Han hævder, at Binance "ikke handler for profit eller 'manipulerer' markedet under nogen omstændigheder." På trods af afslaget kan den regulatoriske undersøgelse og de seneste tilbagetrækninger føre til en tumultarisk tid forude for Binance og det bredere marked for kryptovaluta.