Binance tager afstand fra Indiens Crypto Exchange WazirX

Binances chef sagde fredag, at hans firma aldrig afsluttede en aftale om at erhverve kryptobørsen WarzirX for mere end to år siden, dage efter at platformen blev anklaget for at unddrage sig tilsyn af Indiens regulatoriske agenturer.

CEO Changpeng "CZ" Zhao sagde i en tweet tråd november 2019-aftalen "blev aldrig gennemført", og Binance leverer kun "wallet-tjenester til WazirX som en teknisk løsning."

"WazirX er ansvarlig [for] alle andre aspekter af WazirX-børsen, inklusive brugertilmelding, [kend-din-kunde-løsninger], handel og initiering af tilbagetrækninger," sagde Zhao.

Det er på trods af, at aftalen på det tidspunkt var blevet offentliggjort fra begge Binance , WazirX, som påstod at give brugere mulighed for at købe og sælge krypto med indiske rupees (INR) på Binance Fiat Gateway.

WazirX's medstifter, Nischal Shetty, bestrider Zhaos påstande i det, der er brudt ud i en online-tit-for-tat-sammensmeltning mellem børsens grundlæggere.

"WazirX blev opkøbt af Binance," Shetty tweetede, mindre end to timer efter, at Zhao offentligt havde distanceret Binance fra børsen. "Binance driver krypto-til-krypto-par, behandler krypto-tilbagetrækning[er]."

WazirX har vakt harme hos Directorate of Enforcement (ED), landets finansielle vagthund, over påstande om, at børsens operatør, Zanmai Labs, har lettet hvidvaskning af penge på børsen.

Børsen fremstår som landets "største" kryptobørs med omkring 31.7 millioner brugere, omkring otte millioner bag en anden stor indisk børs CoinDCX's 40 millioner registreret i marts. Binance, landets fjerdestørste børs, samler omkring 27.6 millioner brugere ifølge Business Insider India.

Et nærmere kig af regulatorer

An undersøgelse af ED, der blev offentliggjort i sidste uge, sagde, at det fandt, at store mængder midler blev omdirigeret fra tvivlsomme ikke-bankfinansieringsinstitutioner og deres fintech-partnere til WazirX, som derefter blev hvidvasket "i udlandet" efter en kriminel efterforskning af disse institutioners og partneres "rovvilde" udlånspraksis."

Indenlandsk indisk udgivelse Forretningsstandard første gang rapporterede om undersøgelsen.

Agenturet anklager Zanmai for at skabe et "net af aftaler" med social media management værktøj Crowdfire, et andet selskab grundlagt af Shetty, Singapore holdingselskab Zettai og Binances Cayman Islands-enhed for at skjule ejerskabet af WarzirX, ifølge en erklæring Fredag.

ED har udstedt en indefrysning af Zanmai-direktør Sameer Mhatres banksaldi til en værdi af INR 646,700,000 ($8.1 millioner) på grund af en påstået manglende samarbejde med agenturet om at bestemme transaktionerne i forbindelse med kryptoaktiverne, "købt af udbyttet fra kriminalitet."

Shetty hævdede tidligere, at WazirX kontrollerer alle krypto-krypto- og INR-baserede kryptotransaktioner med kun intellektuel ejendom og præferenceaftale med Binance. Zanmai hævder nu, at de kun er involveret i INR-baserede kryptotransaktioner, hvor alle andre transaktioner håndteres af Binance på WarzirX, sagde agenturet i sin erklæring.

Udvekslingen er anklaget for at give "modsigende og tvetydige" svar for at "unddrage" regulatorisk tilsyn fra indiske myndigheder.

"Seneste påstande om driften af ​​WazirX, og hvordan platformen administreres af Zanmai Labs, er af dyb bekymring for Binance," sagde Zhao. "Binance samarbejder med retshåndhævende myndigheder over hele verden. Vi vil med glæde arbejde med ED på enhver mulig måde."

WazirX og en talsmand for Zhao returnerede ikke umiddelbart en anmodning om kommentar.

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.