Binance har lettet kryptotyveri i årevis, siger undersøgelsesrapport

Binance faciliteret mindst 2.35 milliarder dollars i transaktioner fra ulovlige kilder mellem 2017 og 2022, ifølge en Reuters-rapport.

undersøgelsesrapport hævder, at milliarder af dollars i kryptovaluta, der stammer fra hacks, investeringsbedrageri og salg af ulovlige stoffer, passerede gennem Binance i løbet af fem år. I et tilfælde behandlede brugere af det russisksprogede websted Hydra, et darknet-narkotikamarked, transaktioner gennem Binance for i alt 780 millioner dollars mellem 2017 og 2022.

Det samlede tal er baseret på udtalelser fra retshåndhævelse over hele kloden, en undersøgelse af retsprotokoller og en analyse af blockchain-data, hvoraf de fleste blev leveret af det Amsterdam-baserede analysefirma Crystal Blockchain. Reuters gennemgik også Binance-klienttransaktioner på darknet-websteder. Dataene inkluderede også krypto, der var gået gennem adskillige digitale tegnebøger, før de nåede Binance, de "indirekte" strømme var et rødt flag for hvidvaskning af penge ifølge Financial Action Task Force.

Artiklen citerede også kryptoforsker Chainalysis, som udtalte i en 2020-rapport, at Binance havde modtaget ulovlige midler på 770 millioner dollars alene i 2019. Imidlertid anerkendte artiklen også, at mængden af ​​ulovligt fremskaffet krypto, der passerede gennem Binance, repræsenterede en lille del af verdens største børs samlede handelsvolumener. 

Lazarus hack

Artiklen omtalte en fremtrædende sag, da den slovakiske kryptobørs Eterbase blev infiltreret af den nordkoreanske hackergruppe Lazarus i september 2020. Efter at have stjålet 5.4 millioner dollars i krypto, åbnede hackerne flere anonyme konti på Binance flere timer senere ved at bruge krypterede e-mailadresser som identifikation, fortsatte derefter med at konvertere de stjålne midler og sløre deres spor. 

Disse transaktioner blev bekræftet af optegnelser, som Binance havde delt med Slovakiets nationale politi. I sidste ende var Eterbase ikke i stand til at finde og inddrive midlerne. Ifølge Eterbase-medstifter Robert Auxt, "anede Binance ikke, hvem der flyttede penge gennem deres udveksling." 

Binance svar

Mens Binance CEO Changpeng Zhao ikke var tilgængelig for at kommentere, svarede Chief Communications Officer Patrick Hillmann på skriftlige spørgsmål stillet af Reuters. Mens han sagde, at Binance ikke anså estimatet for at være nøjagtigt, forsømte han at give nogen tal for at imødegå anklagen, på trods af en anmodning om data om de tilfælde, der blev identificeret i artiklen.

Ifølge Hillmann bygger Binance "det mest sofistikerede cyberforensiske team på planeten", mens de stræber efter at "yderligere forbedre vores evne til at opdage ulovlig kryptoaktivitet på vores platform." I øjeblikket overvåger Binance transaktioner og bruger risikovurderinger for at "sikre, at eventuelle ulovlige midler spores, fryses, inddrives og/eller returneres til deres retmæssige ejer," sagde Hillmann. 

Tidligere i år anklagede en anden Reuters-undersøgelsesartikel Binance for deling af brugernes personlige data med russiske myndigheder, hvilket potentielt udsætter dem for repressalier. Binance svarede med en lang erklæring og hævdede, at artiklen repræsenterede et "falsk fortælling."

Hvad synes du om dette emne? Skriv til os og fortæl os!

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.