Den langvarige kryptosvindelsag mod BitConnect, dets grundlægger og initiativtagere, er endnu ikke løst. SEC har afsløret, at Satish Kumbhani, grundlæggeren af kryptobørsen, ingen steder er at finde.
SEC leder efter BitConnects tiltalte grundlægger
I en nyere ret arkivering, SEC-advokat Richard Primoff udtalte, at Kumbhani er forsvundet fra sit hjemland, Indien. Han tilføjede, at alle forsøg på at vide, hvor han befinder sig, er mislykkedes
Siden november har kommissionen rådført sig med landets finansielle tilsynsmyndigheder i et forsøg på at finde Kumbhanis adresse. På nuværende tidspunkt er Kumbhanis placering dog stadig ukendt, sagde Primoff.
Dette har medført, at SEC ikke er i stand til at give Kumbhani en meddelelse om de anklager, der er rejst mod ham. SEC bad retten om en forlængelse af sagen til den 30. maj, da den fortsætter med at lede efter den 36-årige.
SEC-ansøgningen kommer efter Kumbhani blev formelt anklaget for at være involveret i en $2.4 milliarder dollar sidste fredag i San Diego af det amerikanske justitsministerium (DOJ). Anklageskriftet anklager BitConnect-grundlæggeren for at vildlede investorer globalt gennem kryptobørserne "Låneprogram".
Under det nævnte program fortalte Kumbhani og andre investorer, at børsen kunne generere dem profit ved hjælp af to proprietære automatiserede handelssoftware - "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software."
Selvom der ikke eksisterede en sådan teknologi, fortsatte børsen Ponzi-ordningen i årevis, idet den brugte midler fra nye investorer til at betale tidlige investorer, mens de også sugede en stor del af midlerne.
I 2018 stoppede børsen brat udlånsprogrammet efter at have modtaget ophør-og-afstå-ordrer fra statslige regulatorer, herunder Texas og North Carolina. Glenn Arcaro, BitConnects promotor i USA, erkendte sig skyldig i anklager om bedrageri i september sidste år.
SEC går stadig efter andre promotorer af Ponzi-ordningen. Kumbhani kan risikere op til 70 års fængsel, hvis han bliver fundet skyldig i alle anklager. Retten søger også at inddrive de 2.4 milliarder dollars, der er stjålet fra investorer.
Ofre for kryptosvindel kan håbe på retfærdighed
Mens en masse krypto-svindel er forblevet uløst, bliver flere og flere sager løst. I den seneste tid har domstolene øget deres involvering i at bringe kryptosvindlere til regnskab.
Dette år har set inddrivelsen af 3.6 milliarder dollars værd af Bitcoin stjålet fra Bitfinex i 2016. To mistænkte blev også anholdt gennem indsats fra efterforskere ved DOJ.
I mellemtiden er ofre for svindelnummeret blevet opfordret til at træde frem for at kræve erstatning.
Ansvarsfraskrivelse
Det præsenterede indhold kan indeholde forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gør din markedsundersøgelse inden du investerer i kryptokurver. Forfatteren eller publikationen er ikke ansvarlig for dit personlige økonomiske tab.
Om forfatteren
Kilde: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-fleees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/