Store globale kryptovalutaudveksling Bitstamp fortsætter med at øge overholdelsesindsatsen ved at anmode sine brugere om at levere flere data som deres kilde til rigdom.
I en e-mail-meddelelse til brugere onsdag informerede Bitstamp sine kunder om de igangværende politikopgraderinger på platformen, hvor børsen søgte yderligere information om sine klienter, fortalte en Bitstamp-bruger til Cointelegraph.
Mailen lyder:
"Vi arbejder tæt sammen med vores regulatoriske partnere for at sikre, at vi fortsat er din betroede udveksling. Til dette har vi brug for, at dine kontooplysninger bliver opdateret, for at give dig de nyeste produkter og kryptoaktiver."
Bitstamp anmodede specifikt brugere om at opdatere oprindelsen af kryptovalutaer gemt på platformen til reguleringsformål.
udvekslingen forudsat en officiel liste over eksempler på dokumenter, der afklarer fiat-relaterede kilder til formue for indskudte midler, herunder løn- og pensionslønsedler, arvedokumenter, lønsedler for opsparing, gaver, minekvitteringer og andre. Krypto-relaterede kilder omfatter fiat- og kryptoindskud og -udbetalinger, loginoplysninger, arbejdskontrakter, skærmbilleder, håndskrevne aftaler og andre.
Børsen kræver nu også, at sine kunder giver nogle juridiske oplysninger som nationalitet, fødested og skattemæssig bopæl. Derudover anmodede børsen om oplysninger om årlig indkomst og nettoværdi, påtænkte aktiviteter på platformen, årlig indbetalingsestimat samt kilden til aktiverne.
Forud for afsendelse af den seneste meddelelse kontaktede Bitstamp sine brugere den 30. marts og lovede belønninger for at give flere kontooplysninger:
"Hvis du vil fortsætte med at bruge vores tjenester, skal du opdatere din konto, da nogle oplysninger er forældede. Som et "tak!" vi belønner dig med en $25 bonus, når du har udfyldt dine kontooplysninger."
De, der ikke har opdateret deres konto, har ikke kun gået glip af bonussen, men er også i risiko for ikke at kunne hæve deres penge fra Bitstamp. Ifølge rapporter på sociale medier har Bitstamp deaktiveret alle cryptocurrency- og fiat-hævninger for sine europæiske kunder, som ikke har bevist oprindelsen af deres crypto på platformen.
Udvekslingen nu angiveligt spørger brugere til at levere dokumenter, der bekræfter, hvor de fik den krypto, som de deponerede på Bitstamp. Dette gælder dog kun for kryptovalutaer købt på eksterne børser.
Fællesskabet har udtrykt forargelse over politikændringerne hos Bitstamp, hvor folk klager over, at Bitstamp ikke giver dem tid til at trække deres krypto tilbage, før de annoncerer de nye regler. “Man kan bare ikke give nye regler, når folk allerede har deponeret deres krypto. Hvis du vil ændre spillets regler, har du i det mindste givet dem en deadline før,” en Redditor skrev.
"Vi forstår, at ikke alle er trygge ved at give så meget information, og vi forstår især, at det er meget ubelejligt. Men vær venlig at forstå, at vi er nødt til at opfylde kravene fra vores regulatorer, hvis vi vil fortsætte med at give dig vores tjenester," en Reddit-bruger ved navn "Lucas fra Bitstamp" skrev i tråden.
Bitstamp reagerede ikke umiddelbart på Cointelegraphs anmodning om kommentar. Denne artikel vil blive opdateret i afventning af nye oplysninger.
Relateret: Kryptoindustrien fyrer tilbage efter EU-afstemning om at blokere 'unhostede' tegnebøger
De seneste restriktioner på Bitstamp er ikke første gang, at børsen har vedtaget Know Your Customer (KYC)-foranstaltninger. Firmaet har tidligere vedtaget noget strenge politikker for tilbagetrækninger af sine Holland-baserede brugere, forbud mod hævninger til eksterne tegnebøger fra ubekræftede adresser.
Som tidligere rapporteret søgte de europæiske tilsynsmyndigheder at ændre Den Europæiske Unions overførsel af midler-forordning i slutningen af marts, der foreslår at rapportere alle kryptooverførsler over 1,000 euro ($1,086) til relevante myndigheder.
Yderligere rapportering af Tom Farren.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/bitstamp-asks-users-to-update-the-source-of-their-crypto-citing-regulatory-compliance