Bittrex Crypto Exchange idømt en bøde på $24 millioner for overtrædelse af amerikansk sanktion

Hele ideen med kryptovaluta ligger i begrebet uafhængighed og frihed. Men når det kommer til regler, er der intet, der kan hjælpe kryptoudvekslinger og økosystemet med at omgå dem.

En sådan kryptobørs, der for nylig er kommet under regeringens kontrol, er Bittrex. Kryptobørsen er blevet fundet skyldig i at overtræde de amerikanske sanktioner. Dette skridt resulterede i, at det amerikanske finansministerium gav børsen en af ​​de mest betydningsfulde bøder i historien.

Hvad var de præcise årsager til, at det amerikanske finansministerium bøde Bittrex? Hvilken effekt ville disse sanktioner have? Lad os finde ud af mere her.

Bittrex overtræder amerikanske sanktioner: Hvad er scenariet?

I tirsdags stod kryptobørsen Bittrex over for en af ​​de mest betydningsfulde bøder i amerikansk historie, nogensinde implementeret på en kryptobørs.

Ifølge det amerikanske finansministerium gjorde Bittrex mellem 2014 og 2017 det muligt for kunder fra Iran, Cuba, Sudan, Syrien og den annekterede region Krim i Ukraine at udføre kryptotransaktioner via Bittrex. Værdien af ​​transaktionerne anses for at være et sted omkring $263 millioner.

Ifølge finansministeriet beskæftigede Brittex kun to medarbejdere med næsten ingen uddannelse i bekæmpelse af hvidvaskning af penge for at gennemgå de mistænkelige transaktioner, der fandt sted, hvis nogen. Dette resulterede i omkring 116,421 tilsyneladende sanktionsovertrædelser.

På grund af disse overtrædelser pålagde finansministeriets Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) store bøder på henholdsvis $24 millioner og $29 millioner på Bittrex. Men i henhold til forligsbetingelserne ville FinCEN overføre de 24 millioner dollars til OFAC, efter at den har modtaget sin betaling på 29 millioner dollars fra Bittrex. Derfor vil Bittrex reelt betale en bøde på $29 millioner til sidst.

FinCEN sagde i en erklæring, at dets undersøgelse fastslog, at Bittrex mellem februar 2014 og december 2018 ikke formåede at opretholde en effektiv mekanisme til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Det tilføjede yderligere, "Bittrex' AML-program formåede ikke at adressere de risici, der er forbundet med de produkter og tjenester, det tilbød, herunder anonymitetsforbedrede kryptovalutaer".

Bittrex udgav en erklæring, hvori den nævnte en ordentlig lukning af situationen. "Siden starten har Bittrex stræbt efter at overholde alle regeringskrav flittigt og i god tro... Virksomheden er "glad for at have løst denne sag fuldt ud" med de offentlige myndigheder, sagde Bittrex i sin frigivne erklæring.

Hvad er Bittrex?

Bittrex har skabt sig et navn som en af ​​de mest sikre handelsplatforme i verden.

Platformen tilbyder nogle af de bedste dybdegående funktioner i spillet. Platformen er tilgængelig i USA, men den eneste advarsel er, at den ikke er tilgængelig i alle de 50 amerikanske stater.

En af de bedste funktioner, som platformen består af, er funktionen til øjeblikkelig køb og salg, som kan være en fordel for forskellige nybegyndere, der blot går ind på kryptomarkederne. Ved hjælp af funktionen Instant Buy and Sell kan investorer købe en række kryptovalutaer ved hjælp af deres tilknyttede bankkonti.

Desuden, når det kommer til sikkerhed, er platformen ret gammeldags og gemmer de fleste af dens kryptovalutaer i kølerum. Udover dette har platformen også to-faktor-godkendelse og hvidlisting af tegnebog og IP-adresser.

Hvad er konsekvenserne?

Selvom dette måske er den største bøde, som en kryptobørs eller -institution kan have stået over for, er det bestemt ikke den første eller den sidste. BitGo og BitPay blev idømt bøder på henholdsvis $98,000 og $507,000 for tilsyneladende overtrædelser omkring 2012.

Efterhånden som globale geopolitiske situationer ændrer sig, og kryptovaluta tager fart, kan der forekomme flere sådanne tilfælde.

Under Bittrex-situationen sagde direktøren for Office of Foreign Assets Control (OFAC) Andrea Gacki: "Når virtuelle valutafirmaer undlader at implementere effektive kontrolforanstaltninger for overholdelse af sanktioner, herunder screening af kunder i sanktionerede jurisdiktioner, kan de blive et redskab for ulovlige aktører. som truer USA's nationale sikkerhed".

Regeringsorganer som US Treasury Department, Højesteret og Securities and Exchange Commission har slået hårdt ned på krypto-relaterede institutioner og transaktioner, der finder sted. Et af de største sådanne scenarier var SEC's afgifter på Ripple omkring dets salg af det native token XRP.

Selvom reglerne kan fungere som et middel til at sikre ingen fejl, er der en stor chance for, at det kan fungere som en hindring for innovative kryptoprojekter i branchen.

Konklusion: Hvad er det næste for Bittrex og Crypto Exchanges?

Bittrex kan helt sikkert være en af ​​de største offentlige bøder nogensinde, som en kryptobørs skal stå over for, men det ser ud til, at det måske ikke er den sidste.

I de seneste dage, da kryptomarkederne allerede ruller om vinteren, vil stramningen af ​​de lovgivningsmæssige rammer kun gøre tingene sværere for dem. Dette sikrer dog, at der er minimal fejlbehandling og maksimal gennemsigtighed. Især når det kommer til transaktioner, der finder sted inden for kryptoøkosystemet.

Det amerikanske finansministerium har sammen med andre regulerende organer som Securities and Exchange Commission slået ned på kryptoinstitutioner over hele landet. I sidste måned forbød det amerikanske finansministerium borgere at bruge Tornado Cash, en app, der gjorde Ethereum-transaktioner anonyme.

Det forventes, at det amerikanske finansministerium vil afslutte en "ulovlig finansiel risikovurdering" på Defi- og NFT-tokens i 2023.

Det er ret sandsynligt, at i den nærmeste fremtid, efterhånden som virkningerne og virkningen af ​​kryptovalutaer stiger, vil tilsynsorganer og offentlige myndigheder måske se nærmere på, hvordan disse ting fungerer, og om der er nogen fejl, der finder sted. Selvom det endnu er uvist, hvordan krypto-entusiasterne og det overordnede marked vil reagere på denne ændring, mener nogle eksperter, at det kan hjælpe med at regulere kryptovalutaer, andre føler, at det kan påvirke den sande essens af krypto.

Læs mere

• Presale på det tidlige stadium live nu
• Doxxed Professional Team
• Use Cases i industrien – Offset Carbon Footprint