Forbundspolitiet af Brasilien har gennemført en operation mod en kriminel bande, der angiveligt brugte krypto-tokens til at hvidvaske penge fra ulovlig guldminedrift. De mistænkte er sigtet for hvidvaskning, svindel og korruption.
De anholdt fem personer og udstedte 60 ransagnings- og beslaglæggelsesordrer. Dette var en del af en efterforskning af en påstået kriminel bande, der brugte krypto-tokens til at hvidvaske penge fra ulovlig guldminedrift.
Greed-operationen var relateret til sundhedsvirksomheder, der siden mindst 2012 havde hvidvasket penge fra ulovlig guldminedrift i den nordlige delstat Rondonia, sagde det føderale politi. Ifølge politiet brugte den kriminelle gruppe sit eget kryptotoken til at flytte rundt på milliarder af dollars, blandt andre hvidvaskmetoder.
Gruppens shell-selskab skabte tokens baseret på guldet og solgte dem til investorer, som derefter modtog udbytte for deres investering i virksomheden. Det føderale politi sagde, at mere end 3 milliarder dollar flyttede gennem gruppens bankkonti mellem 2019 og 2021.
Hvidvaskning af penge gennem digitale aktiver
Bitcoin og andre kryptovalutaer er de nye fronter i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge. Ifølge en nylig rapport fra Interpol bruger svindlere i stigende grad bitcoin og andre kryptovalutaer til at hvidvaske penge og bruger disse valutaers anonymitet til at skjule deres spor.
Rapporten anslår, at omkring 2 milliarder dollars hvidvaskes gennem kryptovalutaer hvert år - et tal, der forventes at stige, efterhånden som flere mennesker køber ind i dille. Digitale valutaer tiltrækker kriminelle, fordi de giver dem mulighed for at flytte penge rundt hurtigt og anonymt. De kan også bruges til at købe varer og tjenester anonymt.
Analytikere fandt ud af, at kryptovaluta ofte bruges i forbindelse med andre former for bedrageri og hvidvaskning af penge, såvel som til cyberkriminalitet og afpresningsbetalinger. Derudover bruger kriminelle digitale valutaer, fordi de er svære at spore.
Ifølge en nylig rapport fra det amerikanske finansministerium er brugen af bitcoin til at hvidvaske penge stigende verden over. Og når svindlere får fingrene i kryptovaluta, gør det det sværere for retshåndhævende embedsmænd at spore dem og inddrive stjålne midler – især når disse midler bliver brugt af kriminelle til at købe stoffer eller våben.
Rapporten siger, at cyberkriminelle i stigende grad bruger kryptoer som et alternativ til traditionelle bankkonti og kreditkort, mens de også drager fordel af deres anonymitet. Dette giver dem mulighed for at undgå opdagelse af retshåndhævende embedsmænd, der forsøger at overvåge mistænkelig aktivitet online.
Rapporten sagde også, at selvom bitcoin fortsat er den mest almindeligt anvendte kryptovaluta blandt kriminelle (der tegner sig for næsten 50 procent af al cyberkriminalitet), bliver andre typer valutaer også brugt - inklusive dogecoin (DOGE) og Ethereum (ETH).
Beskyttelse af borgere mod hvidvaskordninger
En ting, digitale aktiver har til fælles, er, at de alle er uregulerede af regeringer eller finansielle institutioner – hvilket betyder, at hvis nogen vil bruge dem til ulovlig aktivitet (som hvidvaskning af penge), er der ikke meget, nogen kan gøre ved det!
Forskellige stater har pligt til at beskytte deres borgere mod faren for hvidvaskning af penge. Mange analytikere mener, at staterne også skal sikre, at folk, der bruger digitale valutaer, ikke skader eller stjæler fra andre. Det er derfor, de foreslår nye regler for digital valuta, som ville kræve, at alle transaktioner spores for at forhindre hvidvaskning af penge.
USA Institut for statskassen for nylig leveret en ramme om kryptovalutaer til amerikanske regeringsorganer til at arbejde med deres internationale modparter.
Denne ramme vil give offentlige myndigheder mulighed for at forstå de risici, der er forbundet med kryptovalutaer, og hvordan de kan bruges til at hjælpe med at bekæmpe disse risici. Derudover indeholder rapporten retningslinjer for, hvordan amerikanske agenturer kan arbejde sammen med andre lande og internationale organisationer for at udvikle bedste praksis, når de handler med digitale valutaer.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/