Brasiliens føderale politi raidede en gruppe, de siger, brugte krypto-tokens til at hvidvaske penge fra ulovlig guldminedrift, Rapporterede Reuters på fredag.
Fem personer blev anholdt i operationen torsdag, som var rettet mod sundhedsvirksomheder, der havde hvidvasket penge fra ulovlig guldminedrift i den nordlige delstat Rondonia, hedder det i rapporten med henvisning til føderalt politi.
Gruppen brugte sit eget kryptotoken til at flytte milliarder af dollars, sagde politiet.
Tokenet, skabt af et af koncernens shell-selskaber, blev brugt til at "retfærdiggøre de beløb, der stammer fra den ulovlige udvinding af guld ... som om de var investeringer fra tredjeparter, der er interesserede i at modtage udbytte," citerede Reuters det føderale politi for at sige.
En bankanalyse udført af det føderale politi fandt, at mellem 2019 og 2021 flyttede mere end 3 milliarder dollars gennem gruppens bankkonti, ifølge rapporten.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Om forfatteren
Mike Millard har arbejdet som redaktør for Bloomberg og Reuters, forskellige aviser og hjemmesider. Han boede i Asien i mere end to årtier og kalder nu den græske ø Korfu for hjem. Han er forfatter til tre bøger.
Kilde: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss