Storbritannien vil fremsætte nyt lovforslag for at slå ned på kryptokriminalitet

Det britiske parlament vedtog de første behandlinger af et nyt lovforslag mod hvidvaskning af penge mod kryptovaluta torsdag (23. september), som har til formål at give retshåndhævende myndigheder større beføjelser til at beslaglægge, fryse og genvinde kryptovalutaer brugt i kriminelle aktiviteter.

Organiserede kriminelle bruger i stigende grad digital valuta til bedrageri, stoffer og netværkskriminalitet hvidvaskning af penge.

Metropolitan Police rapporterede om en betydelig stigning i beslaglæggelser af kryptovalutaer sidste år. Ifølge det britiske tv-selskab rapporteret i juli 2021, beslaglagde politiet mere end 114 millioner pund og 180 millioner pund kryptering relateret til international hvidvaskning af penge.

National Crime Agency-chef Graeme Biggar sagde i en erklæring:

"Indenlandske og internationale kriminelle har i årevis hvidvasket udbyttet af deres kriminalitet og korruption ved at misbruge britiske virksomhedsstrukturer og bruger i stigende grad kryptovalutaer."

Det nye lovforslag vedtog sin førstebehandling i Underhuset torsdag og forventes at gå til andenbehandling den 13. oktober.

Hvis lovforslaget vedtages, vil det udvide beføjelser og muligheder for retshåndhævende myndigheder såsom National Crime Agency, hvilket giver dem mulighed for at stoppe ulovlige aktiviteter relateret til kryptovalutaer og gøre det nemmere og hurtigere at beslaglægge, fryse og inddrive kryptovalutaaktiver.

Regningen -"Lovforslaget om økonomisk kriminalitet og virksomhedsgennemsigtighed", først annonceret af prins Charles (nu kendt som kong Charles III) i maj i en tale, der blev holdt til begge kamre i parlamentet for dronningen, før hun gik bort, var designet til at hjælpe tilsynsmyndigheder med at indføre sanktioner mod Rusland og indefryse relaterede aktiver i Land.

Ud over at løse cryptocurrency-problemet, Den britiske lov har også til formål at forhindre misbrug af kommanditselskaber. TDen britiske regering opfordrer også britiske registrerede virksomheder til at verificere deres identiteter og styrker UK Companies Registry's beføjelser til at overvåge og krydstjekke virksomheders legitimitet og begrænse brugen af ​​shell-virksomheder til at hvidvaske penge.

I maj er MONEYVAL det generiske og officielle navn på ekspertkomiteen for evaluering af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som udgav en rapport, der argumenterer for, at kryptovalutaer udgør en væsentlig trussel mod regulatorers indsats for at bekæmpe hvidvaskning af penge.

Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) har advaret om, at et stort antal cryptocurrency-virksomheder har undladt at opfylde britiske krav for at forhindre hvidvaskning af penge.

Billedkilde: Shutterstock