En britisk højesteret suspenderet handelsfirmaet Pretoria Group International (PGI). PGI tilbød kryptotjenester, sundhedsprodukter og undervisning i blockchain.
PGI-nedlukning, mens investorernes midler opbevares
I første omgang leverede to af PGI's direktører modstridende rapporter om dets aktiviteter. Virksomhedens forudgående handel involverer dog transaktioner cryptocurrencies.
En anonym kilde hævdede, at virksomheden beskæftiger sig med distribution af ernæringsdrikke. For at en investor kan nyde det tilbudte ROI, skal de først investere mindst 100 USD. En investor har dog ret til 0.5 eller 3 procent ROI afhængigt af hvor meget de har investeret.
PGI ville fordele afkastet fra mandag til fredag, indtil det beløb sig til 200 %. Ikke desto mindre havde investorer brug for hjælp til at få adgang til deres midler på februars fastsatte dato. Som et resultat begyndte bekymringerne at stige blandt disse investorer, som troede, at de blev spillet.
I mellemtiden oplyste PGI, at forsinkelsen i betalingen skyldtes en igangværende stiftelsesproces med KALA. Den nye KALA-pung skulle køre på PGI efter lancering. Oprindeligt havde PGI til hensigt at udbetale investorer ved hjælp af KALA-punge.
KALA gjorde sin debut i 2017 som Nuis grundplan, mens den kørte en Ponzi-ordning. Oprindeligt var KALA Nuis flugtplan.
Nuis investorer fik lov til at præge KALA via en mekanisme kaldet mintage mining, selvom det var et in-house token. På det tidspunkt erklærede Nui KALA som sin opfindelse, uden at nogen af dem havde ordentlig juridisk opbakning.
Men i 2018 indgav Texas Securities Board en ophør-og-afstå-kendelse mod Nui. Som et resultat afslørede den sine svigagtige handlinger.
Tilbage til BGB. Platformen lovede investorerne et investeringsafkast på 200 % i begyndelsen. Men desværre nægtede de at forblive tro mod deres ord. I mellemtiden blev disse investorer udelukket fra at få adgang til deres midler på børsen.
Regulerende agenturer rejser retssager mod BGB
Efterforskere pegede på tre bankkonti, som børsen brugte til fiat-transaktioner. Det overførte omkring £612,425 af investorernes midler til disse konti mellem juli 2020 og februar 2021.
Ifølge transaktionsrapporter betalte kontoen £195,000 til nogle personlige konti. Desuden betalte den 10,000 pund til en luksusvarebutik.
Den amerikanske distriktsdomstol i det østlige distrikt i Virginia udstedte en suspensionskendelse mod PGI.
Det fulgte efter lukningen af firmaets hjemmeside af det amerikanske finansministerium og det amerikanske justitsministerium. Ramil Ventura Palafox, bosiddende i USA, ledede virksomheden.
Mens Insolvens Service Commission undersøgte firmaet, nægtede Ramil at følge deres instruktioner. Derfor afgjorde landsretten en lukningsdom mod firmaet. Retten bekræftede, at det var i offentlighedens interesse at lukke virksomhedens aktiviteter.
Endvidere begrundede retten sin påstand med børsens manglende evne til at træffe effektive ledelsesbeslutninger.
Andre anklager mod BGB omfatter: manglende samarbejde med myndigheder, mangel på nøjagtige regnskabsrapporter, drift uden juridisk opbakning og mangel på gennemsigtighed og ulydighed over for regler.
Insolvens Service Chief Investigator, Mark George, fremlagde visse principper, som PGI nægtede at følge. Ifølge Mark er en virksomhed eller enhed, der kører som et begrænset ansvar, automatisk underlagt selskabslovene. Så når en institution forsømmer disse love, forventes domstolen strengt taget at lukke organisationen.
Kilde: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/